2025 年俄罗斯将发现超过 1000 个在当地运营的加密货币传销计划

今年上半年，俄罗斯监管机构dent了 1000 多个传销骗局，这些骗局声称通过加密货币投资可以获得快速回报。

该数据是在俄罗斯央行记录的金融市场欺诈项目数量大幅增加的背景下发布的。

2025 年俄罗斯将遭遇 1000 起加密货币金字塔骗局

今年1月至6月，俄罗斯央行发现4183家实体存在非法金融活动迹象，其中包括许多传销骗局。该央行本周宣布，这一数字比去年上半年的总数增长了近20%。

该银行在一项新研究中表示，虽然传统的伪投资平台和非法外汇交易商的数量正在减少，但使用加密货币作为收集用户资金的工具或作为吸引投资者的资产的欺诈项目的比例仍在持续增长。

根据其最新发布的《打击金融市场非法活动》报告，2020 年上半年，金融金字塔的数量比 2024 年上半年增加了 1.4 倍，而且几乎全部以短期在线投资项目的形式运作。

其中超过1000家公司声称，投资加密货币和其他数字资产可以获得“快速且有保障的”收益。其余公司则承诺，将资金投入更 classic 资产类型，例如贵金属、原材料或各种“创新业务”，即可快速获利。

80% 的传销骗局要求投资者发送加密货币

在我dent的金融金字塔中，绝大多数（超过80%）建议参与者使用加密货币向项目转账，不到20%的金字塔建议潜在受害者使用境外支付服务。相比之下，去年此类实体中有59%接受了加密货币。

俄罗斯央行（CBR）还发现，提供加密货币交易所交易机会的互联网平台数量有所增加。该行指出，此类项目正在利用国内外市场发展来推广自身。

它还详细说明：

“在对外国证券信心下降的背景下，诈骗者变得更加积极，主要通过社交网络吸引感兴趣的受众参与对加密货币汇率差异的押注。”

俄罗斯央行还发现dent一些非法放贷机构，它们以加密货币提供短期贷款。虽然贷款金额以俄罗斯卢布计价，但借款人通常会以稳定币（Tether (USDT)）。债务可以用加密货币或俄罗斯法定货币偿还。

俄罗斯联邦监管机构已收到大量来自非法贷款业务客户的投诉，其中包括强行催债的投诉。

诈骗分子开设了 170 个 Telegram 频道来吸引投资者

为了trac受害者，传销和非法放贷的诈骗分子使用了超过170个Telegram频道。当局已屏蔽了社交媒体网站和广告平台上3000多个宣传非法借贷服务的页面。

总计超过1.1万个非法金融市场参与者和金融金字塔网络资源，涉及2000万潜在用户，已被限制。当局根据《俄罗斯联邦行政违法行为法典》的各项条款，已立案调查240起。

除了不断更新参与非法金融活动的实体黑名单外，俄罗斯银行还建议信贷机构针对此类参与者使用一系列反洗钱工具，包括限制交易和冻结银行账户。

CBR 指出：

“2025年上半年，信贷机构对600多项支付细节采取了限制措施。”

该机构还强调，俄罗斯执法机构和银行用来 trac加密货币交易、建立加密货币和法定货币流动之间联系的特殊信息系统已经包含了非法实体使用的 1,800 多个加密货币钱包的数据。

报道，该数据库以及俄罗斯的反洗钱规则和支付系统法还可以用于针对在点对点平台上进行交易的普通加密用户，将他们的法定交易标记为“高风险” 。

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