SEC以1亿美元的证券欺诈指控Unicoin和三名高级管理人员

美国证券交易委员会收取总部位于纽约的Unicoin Inc.及其三名高级官员的欺诈行为。三人在出售与未发行的Unicoin代币相关的“权利证书”时误导了投资者。

该投诉于5月20日星期二在纽约南部地区的美国地方法院提起，名字首席执行官兼董事会主席Alex Konanykhin，前Presi dent Silvina Moschini和前首席投资官Alex Dominguez。

根据美国证券交易委员会（SEC）的说法，被告夸大了资产价值，并错误地暗示了联邦批准以促进销售。

SEC执法部门执法部门的副主任马克·凯夫（Mark Cave）表示：“我们声称，Unicoin及其高管用虚拟的承诺利用了成千上万的投资者，即它的代币将得到现实世界中的资产的支持。

他补充说：“但是，正如我们所说的那样，房地产资产仅占公司声称的一小部分，而公司的大部分权利证书销售都是虚幻的。”

该机构说，Unicoin在机场，成千上万的纽约出租车，电视和社交媒体上放置了广告，将证书描绘成安全的“下一代”数字投资。

超过5,000人购买了，认为每个证书后来将一对一地转换为Unicoin代币。

Unicoin首席执行官出售了3790万自己的证书

调查人员强调了三个关键的错误陈述。首先，高管表示，即使公司资产仅占该数字的一小部分，未来的代币被“资产支持”数十亿美元。

其次，他们吹嘘出售超过30亿美元的证书，而实际收益从未超过1.1亿美元。第三，他们将证书和令牌描述为“已注册”或“我们注册”，尽管没有提交注册。

投诉还指责Konanykhin和公司运行未注册的产品。监管机构说，首席执行官经常以折扣价出售了超过3790万名自己的权利证书。

Unicoin，Konanykhin，Moschini和Dominguez被指控违反1933年《证券法》和1934年《证券交易法》的反协议规定。

SEC法院申请“永久性禁令救济，以判决前的利益谋取不义之处的收益以及民事处罚”，并下令禁止三人担任上市公司的官员或董事。该诉讼还寻求对公司本身的民事罚款。

该诉讼进一步命名了总法律顾问理查德·德夫林（Richard Devlin），指控他在私人安置备忘录中重复了类似的虚假主张。在不承认或否认指控的情况下，德夫林同意达成永久禁令和37,500美元的民事罚款的和解。

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