Garantex Admins在美国面临为黑客和恐怖分子洗钱的指控

1. 总部位于俄罗斯的加密货币交易所Garantex的两名管理人员因涉嫌帮助黑客，勒索软件集团和恐怖组织洗钱而面临刑事指控。 

美国司法部为立陶宛国家和俄罗斯雷斯· dent Aleksej besciokov）和俄罗斯公民和阿拉伯联合阿联酋航空公司（United Arab Amirates）dent Aleksandr“ Mira” Serda），他还指控他们也指责他们违反了美国的制裁。检察官声称这两者故意允许Garantex用于网络犯罪，恐怖主义，勒索软件和毒品贩运的洗钱收益。

正式起诉书中说，Garantex“收到了数亿美元的刑事收益”，并自2019年以来进行了至少960亿美元的加密货币交易。

根据司法部的说法，Besciokov和Serda知道这些非法交易，并试图掩盖交易所在此类活动中的作用。他们被指控合谋洗钱，贝斯科科夫还面临违反美国制裁和经营无牌货币传输业务的指控。 

两名被告仅因洗钱阴谋而面临20年的监禁，而贝西科夫（Besciokov）可能会因与制裁有关的指控而面临20年徒刑，最多可判处五年的未经许可业务。

检察官说，Garantex无视执法机构的询问

美国检察官声称，BESCIOKOV亲自授权与拉撒路集团有关的交易，拉撒路集团是一个臭名昭著的黑客组织，据说是朝鲜政府支持的。检察官声称，尽管明确信号表明它们来自犯罪行动，但这些交易继续进行。

此外，根据司法部的说法，俄罗斯当局曾要求与属于Serda的Garantex帐户相关的信息。交易所提交的不完整记录并坚持“未经验证”，而不是提供正确的详细信息。但是，调查人员声称Garantex已经将Serda的个人文件与该帐户联系起来，这表明该交流积极忽略了执法部门的调查。

司法部表示，它不知道阿拉伯联合酋长国是否已逮捕了Serda。贝斯科科夫（Besciokov）和塞达（Serda）都无法置评，目前尚不清楚任何一个目前都在拘留中。在起诉书中，检察官辩称，即使俄罗斯的当局（其家庭管辖权）提出了问题，这对夫妇努力确保Garantex仍可以进行非法交易。

司法部还描述了Garantex如何避免美国制裁并将交易隐藏起来。司法部说：“ Garantex每天将其运营的加密货币钱包转移到了不同​​的虚拟货币地址，以便使美国的加密货币交换很难dent，并通过Garantex帐户进行了交易。”

美国执法部门长期以来一直在观看Garantex

美国执法部门一直在监视Garantex一段时间。早在2022年，美国财政部就批准了该交易所，指出内部分析将超过1亿美元的Garantex交易绑在了犯罪分子和黑暗网络市场上。

其中，其中有近600万美元与总部位于俄罗斯的集团的Conti Ransomware帮派有关，大约有260万美元与Hydra Marketplace相关。 Hydra也是以俄罗斯为中心的Darknet平台，在另一项国际行动中被关闭。欧洲当局还在2024年对与俄罗斯银行的关系惩罚了Garantex，这些银行因其国家入侵乌克兰而被批准。

就在此Inci dent，美国特勤局和其他联邦机构占领了Garantex官方网站。现在，任何通往Garantex在线页面的人都可以看到一个带有执法徽标的横幅，并说：“ Garantex的域名已被美国特勤局抓住，根据扣押令。”

作为最新执法行动的一部分，美国当局冻结了与Garantex洗钱相关的数字资产超过2600万美元。司法部发言人香农·舍夫林（Shannon Shevlin）表示，调查人员在 Binance时扣押了23,034,884.75系（USDT）和35.57个 Bitcoin，当时价值约300万美元。

同时，Tether本身对Garantex采取了措施，显然阻止了交易所的钱包，这些钱包的钱包持有超过2800万美元。作为回应，Garantex在周四暂停了所有活动，并在电报上告诉用户Tether“对俄罗斯加密市场发动了战争”。

在其官方电报频道宣称：“我们正在战斗，不会放弃！请注意，俄罗斯钱包中的所有[系带]目前都受到威胁。与往常一样，我们是第一个，但不是最后一个。”

在美国官员宣布新的指控和现场癫痫发作之后，Garantex使用相同的渠道警告用户骗子声称已经推出了替换服务或撤回资金的申请。该公司的声明敦促谨慎，称这些声称的服务仅仅是为了获取用户的个人数据。 

同时，仍然不确定任何一个管理员是否会出现在美国法庭上以回答指控。 Garantex的电报帖子建议交换打算找到解决方法，并为阻止资产找到解决方案。该交易所邀请用户积极地衡量在交易所莫斯科办公室的个人会议上。 

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