俄罗斯央行利用新平台打击加密货币场外交易服务

虽然之前的工作重点是监控各个银行内的可疑交易，但这个新系统将创建一个可供所有俄罗斯金融机构访问的统一数据库。此举出台之际，俄罗斯当局估计加密货币交易所是使用这些非正式银行网络的最大部分之一。

针对加密货币场外交易基础设施

俄罗斯央行的新监控平台是一种破坏加密货币交易网络的复杂方法。该系统的核心将创建一个集中数据库，用于trac涉嫌充当加密货币交易服务商的个人。

这些“投放者”通常管理不同机构的多个银行账户来处理场外加密货币交易，因此很难通过传统的银行监控系统dent它们。该平台的主要技术在于能够在所有俄罗斯银行机构之间共享实时信息。

当个人尝试开设新的银行账户时，系统将matic将他们的信息与已知加密服务商的中央数据库进行交叉引用。银行将立即收到有关可疑申请人的警报，以便他们在账户用于这些交易之前采取预防措施。

据沙布亚称，当前系统已dent大约 70 万名参与促进非官方交易的个人。该平台旨在解决现有控制措施的一个关键弱点，即交易者在被一家机构标记后可以在不同的银行开设新账户。

空投运营规模

俄罗斯非法银行业务的规模似乎比之前估计的要大。根据央行的数据，大约有1000万俄罗斯公民向dent为“滴管”卡的账户进行了转账。

尽管这些人中的许多人可能不知道他们正在参与非官方的加密货币交易，但这种情况仍在发生。虽然通过企业账户进行的传统可疑银行活动在 2024 年前 9 个月减少至 50 亿卢布，但同期通过个人“滴管”账户的交易额达到 390 亿卢布。

目前的数字较往年大幅增长，交易量从 2022 年的 370 亿卢布增长到 2023 年的 449 亿卢布。银行官员指出，加密货币交易所与在线赌博和其他数字货币一样，是这一活动的主要驱动力之一。服务。

对俄罗斯加密货币市场的影响

这个集中监控平台的引入是俄罗斯人进入加密货币市场方式的重大转变。通过瞄准支持场外交易的银行基础设施，央行预计将减少非官方的加密货币交易，同时通过批准的渠道引导数字资产交易。

直接影响可能会迫使人们放弃传统的基于银行的场外交易方法。由于该平台使得使用个人银行账户进行加密货币交易变得越来越困难，交易者可能需要探索替代方法或转向官方认可的平台。

展望未来，该平台的实施可能会加速俄罗斯受监管的加密货币基础设施的发展。然而，央行仍对加密货币保持谨慎立场。

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