阿联酋的朝鲜加密网络受到美国制裁的打击

美国对阿联酋境内与朝鲜有关的加密货币洗钱活动实施了新的制裁。

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 对两名中国公民卢华英和张健以及一家总部位于阿联酋的幌子公司 Green Alpine Trading, LLC 进行了制裁，罪名是洗钱数百万美元。

该网络将被盗的加密货币输送回平壤，为朝鲜的大规模杀伤性武器（WMD）和弹道导弹计划提供资金。

该行动由驻中国的朝鲜特工 Sim Hyon Sop 策划，利用数字资产掩盖资金来源。 Sim 此前曾受到 OFAC 的制裁，他利用由加密货币交易所、钱骡和空壳公司组成的复杂网络来监督这些计划。

加密cash兑现和阿联酋的联系

该网络的主要参与者主要在阿拉伯联合酋长国运营。据称，中国公民卢华英 (Lu Huaying) 于 2022 年初开始将朝鲜隐秘的加密货币兑换成cash。

从那时起到 2023 年 9 月，Lu 成功代表 Sim Hyon Sop 洗钱数百万美元。该计划利用钱骡和加密货币到法定货币的转换来掩盖资金来源，使朝鲜能够购买对其导弹开发至关重要的商品和服务。

另一位驻阿联酋的中国公民张健随后介入。 2022 年底至 2023 年初期间，张为 Sim 提供了法定货币兑换便利，并涉嫌充当cash快递员。这些资金经过层层中介，最终资助了朝鲜的武器计划。

Green Alpine Trading, LLC 是该公司的运营核心。该幌子公司在阿联酋注册，是洗钱过程中不可或缺的一部分，为 Sim 的网络提供无缝跨境转移资金的基础设施。

OFAC 表示，Green Alpine 试图为朝鲜的非法活动提供“财政、物质和技术支持”。制裁现已冻结与陆、张和 Green Alpine Trading 相关的所有与美国相关的财产和金融资产。

受制裁个人或公司控制 50% 或以上的任何实体也将被封锁。美国公民和机构被禁止参与该网络。

朝鲜的加密货币洗钱策略被揭露

朝鲜的策略简单但有效：窃取加密货币，对其进行洗钱，然后通过代理将其兑现。数字资产具有匿名性和去中心化的特点，已成为朝鲜创收的关键。

该政权利用网络犯罪、欺诈性 IT 工作和盗窃资金来绕过国际制裁。 Sim Hyon Sop 是这家阿联酋银行的设计者，代表朝鲜 Kwangson 银行公司 (KKBC)。

KKBC 是一家国营实体，因其资助朝鲜大规模杀伤性武器计划而被美国和联合国列入制裁黑名单。西姆在中国指导这些计划，设立空壳公司并管理银行账户，以掩盖资金来源。

金融犯罪执法网络 (FinCEN) 长期以来一直将 Sim 这样的个人视为关键人物。他们充当国家支持机构的代理人，在幕后操纵，同时利用卢和张这样的中间人来处理肮脏的工作。

通过依赖可信代理，Sim 的网络在多个司法管辖区运作，平壤的直接参与极少。

朝鲜的加密货币业务规模令人震惊。据估计，自 2017 年以来，平壤已盗窃了超过 30 亿美元的加密货币。这些资金直接为其弹道导弹和核武器计划提供资金，助长了该政权的军事野心，同时避开了传统的银行系统。

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