早期Bitcoin投资者因谎报 400 万美元比特币销售中的加密货币收益而入狱

来自德克萨斯州的一位Bitcoin投资者成为第一个因未能披露加密货币收益而入狱的人。今天，该个人因在提交纳税申报表时谎报了出售 370 万美元Bitcoin的资本收益而被判处两年监禁。

据美国司法部 (DOJ) 称，德克萨斯州的Bitcoin投资者弗兰克·理查德·阿尔格伦三世 (Frank Richard Ahlgren III) 在 2017 年至 2019 年期间出售价值 370 万美元的Bitcoin，“错误地少报了（已实现的）资本收益”。

美国司法部在 12 月 12 日发布的一份报告中表示：“所有纳税人都必须在纳税申报表上报告因出售Bitcoin等加密货币而获得的任何销售收益以及收益或损失。”

Bitcoin投资者为扮演政府角色而感到自豪

根据美国法院提供的详细信息，弗兰克·理查德·阿尔格伦 (Frank Richard Ahlgren)于 2011 年开始投资Bitcoin。随后，阿尔格伦于 2015 年使用他的 Coinbase 账户购买了约 1,366 个bitcoin。

当年Bitcoin的最高售价约为 495.56 美元。 Ahlgren 在 2017 年 10 月出售了约 640 个Bitcoin，每个Bitcoin的价格约为 5,807.53 美元，总计 370 万美元。

在准备 2017 年联邦所得税申报表时，Ahlgren 向他的会计师提交了一份关于出售加密货币的收益和损失的虚假摘要。为了掩盖自己的全部收益，阿尔格伦声称他以远高于实际支付价格的价格购买了Bitcoin。

“弗兰克·阿尔格伦三世通过买卖Bitcoin赚取了数百万美元，”司法部税务部门代理副助理总检察长斯图尔特·M·戈德堡 (Stuart M. Goldberg) 说。 “但他没有缴纳他知道应缴的税款，而是向会计师谎报了他大部分收益的数额，并试图通过旨在掩盖他在Bitcoin区块链上的交易的复杂技术来掩盖他的另一大部分利润。今天的这种行为使他被判处两年徒刑。”

2018 年和 2019 年，Ahlgren 以超过 65 万美元的价格出售了Bitcoin，但他没有在 2018 年和 2019 年的税务申报中披露这些销售额。这一次，他通过拥有多个钱包来隐藏信息。

他还利用中间人隐瞒执行交易的个人，并亲自会见个人将bitcoin币兑换成cash。这还不是全部。由于他“成功”规避了法律，2014 年 5 月，Ahlgren 在博客中讲述了他对混合器的了解，以此作为为Bitcoin交易添加匿名性的方法。

法院的判决

美国国税局刑事调查局 (IRS-CI) 休斯敦办事处代理特别负责人露西·陈 (Lucy Tan) 表示，阿尔格伦将被判入狱。除判决外，美国德克萨斯州西区地方法院法官罗伯特·皮特曼还下令对阿尔格伦实施一年的监督释放，并向美国赔偿 1,095,031 美元。

拜登领导下的美国政府一直试图打击任何自认为足够聪明能够击败该系统的加密货币实体或个人。加里·詹斯勒 (Gary Gensler) 的 SEC发出了大量警告。

代理特别负责人发表警告声明称： “本案标志着第一起仅针对加密货币的逃税刑事起诉。由于加密货币的价格很高，因此对其销售不纳税的诱惑也很大。避免诱惑，避免联邦监狱。”

法院声称，此案证明了没有人可以免受法律的制裁。

Lucy Tan 补充道：“本案表明没有人可以凌驾于法律之上。我的国税局刑事调查团队拥有trac金融活动的专业知识和工具，无论是涉及美元、比索还是加密货币。”

IRS-CI 和德克萨斯州总检察长办公室正在调查此案。

助理局长迈克尔·C·博特勒 (Michael C. Boteler)、税务部门的初审律师玛丽·弗朗西斯·理查森 (Mary Frances Richardson) 和德克萨斯州西区助理美国检察官威廉·R·哈里斯 (William R. Harris) 正在起诉此案。

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