英国检测到黑帮和俄罗斯情报机构使用的加密货币洗钱渠道

英国国家犯罪局 (NCA) 揭露了一项价值数十亿美元的洗钱计划，该计划读起来就像间谍惊悚片中的情节。

俄罗斯情报人员、可卡因贩运者和网络犯罪分子组成的错综复杂的网络通过伦敦、莫斯科和迪拜输送脏钱，利用加密货币来躲避制裁并掩盖他们的行动。

该网络由 Tether 的 USDT 稳定币推动，该稳定币基本上充当有组织犯罪和地缘政治间谍活动之间的秘密握手。

“破坏稳定行动”揭露了这个横跨 30 多个国家的庞大黑社会，揭露了黑帮与政府之间的黑暗联姻。对于俄罗斯间谍和受制裁的精英来说，加密货币成为了生命线。对于贩毒集团和勒索软件团伙来说，它是清理成堆非法cash的完美工具。

从可卡因卡特尔到克里姆林宫特工

该计划的核心是两家公司——Smart 和 TGR。 据报道，这些人充当了无法依赖传统银行的犯罪分子的金融中心。像因trac杀人而臭名昭著的基纳汉贩毒集团这样的可卡因贩运者将他们的cash转移到了这条管道中。

与此同时，俄罗斯情报机构依靠同一网络来规避制裁并资助间谍活动。这是一台肮脏的洗钱机器，运行效率极高，没有给调查人员留下任何踪迹——至少到目前为止是这样。

这是它的工作原理。英国等国家的犯罪分子将cash交给快递员。然后，这些cash通过与网络相连的企业进行处理。等值的加密货币通常在不同的国家/地区提供，这使得资金几乎无法trac。

USDT 取代Bitcoin成为最受欢迎的货币。与Bitcoin不同，USDT 很稳定，与美元挂钩，这意味着犯罪分子在进行不正当交易时不必担心价值波动。

NCA 总干事罗布·琼斯 (Rob Jones) 称此次行动是他们处理过的最重大的洗钱案件。 “这是麦克黑手党遇上毒枭，”他说​​。

全球非法交易网络

NCA 的调查揭示了这个网络的根深蒂固。在四个月的时间里，该行动从英国 55 个地点收集了cash，包括英格兰、苏格兰、威尔士和海峡群岛。

TGR 和 Smart 为这些收款活动提供了便利，使 22 个犯罪团伙得以清洗他们的资金。已经受到制裁的俄罗斯国营媒体集团 RT 利用同一网络秘密资助一家总部位于英国的俄语媒体组织。

如果这还不够，据称加密管道还帮助俄罗斯获取西方技术以入侵乌克兰。 Garantex 是一家受到英国和美国批准的加密货币交易所，在这个肮脏的故事中占据了显着位置。与 Garantex 相关的交易与俄罗斯军方的武器部件相关。

仅英国的洗钱规模就令人震惊。 NCA 官员估计，每年通过英国或在英国境内进行的洗钱活动超过 1000 亿英镑，其中 50 亿英镑涉及加密货币。 COVID-19 大流行只会加剧这个问题。

NCA 查获了 2000 万英镑cash和加密货币，并逮捕了 84 人。其中包括经营 TGR 的莫斯科女商人叶卡捷琳娜·日丹诺娃 (Ekaterina Zhdanova)。日丹诺娃因登上俄罗斯商业杂志封面而闻名，据称她为一名受制裁的俄罗斯寡头向阿联酋输送了超过 1 亿美元。

她还绕过“了解你的客户”检查来购买英国房产。目前在法国被拘留的日丹诺娃已成为这起丑闻的代言人。

但她并不孤单。 TGR 的领导层包括 George Rossi、Elena Chirkinyan 和 Andrejs Bradens，他们均受到美国财政部的制裁。

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