2024 年，CFTC 从加密货币执法中赚了多少钱？

该机构打击欺诈的首次工作是从自愿碳信用市场、跨多个市场的错综复杂的操纵案件以及值得注意的合规案例（包括其历史上最大的合规相关案例）中寻找案例。

CFTC 还坚定地进行了持续的诉讼，取得了显着的胜利，带来了可观的赔偿。最大的追回金额与针对加密货币交易所 FTX 和Binance高调执法行动有关。

具有里程碑意义的加密案例包括 FTX 和Binance

CFTC 2024 年的执法工作以针对加密货币巨头 FTX 和Binance的行动为重点。仅这些案件就占该机构破纪录的追回案件的很大一部分。

FTX 的案件涉及针对该交易所、其附属机构 Alameda Research 及其几位高管（包括创始人 Sam Bankman-Fried）的欺诈指控。该和解导致 87 亿美元的赔偿和 40 亿美元的没收，CFTC 称这一数额是该机构历史上最大的追回金额。

班克曼-弗里德面临刑事和民事诉讼，于 3 月份被判处 25 年监禁。针对 FTX 其他附属公司（包括联合创始人 Gary Wang、前 Alameda 联合首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 共同所有者 Nishad Singh）的诉讼仍在进行中。

CFTC 还与Binance及其创始人赵长鹏和其他高管达成和解，指控其经营非法数字资产衍生品交易所并逃避美国监管。

该机构发出的罚款包括赵赵的 1.5 亿美元、前首席合规官 Samuel Lim 的 150 万美元，以及币安的总计 13.5 亿美元的民事罚款和没收Binance。

其他受到审查的加密货币公司

除了备受瞩目的针对 FTX 和Binance案件外，CFTC 还继续积极在整个数字资产领域采取执法行动。其中值得注意的行动包括对Voyager Digital 前首席执行官 Stephen Ehrlich 的商品池欺诈和注册违规指控。

当联邦法院驳回埃利希的驳回动议并允许案件继续进行时，取得了重大的法律胜利。

该机构还在针对 Seneca Ventures LLC 的案件中取得了重大胜利，该公司是一家涉及加密投资和挪用碳补偿基金的庞氏骗局。法院命令被告支付超过 2.3 亿美元的民事罚款、归还和没收非法所得。

金融当局还处理了一起涉及爱情骗局的案件，指控加密货币交易所Debiex的工作人员通过杀猪骗局诈骗受害者 230 万美元。

对加密货币以外的公司采取执法行动

虽然数字资产在 CFTC 2024 年执法活动中发挥了核心作用，但它也将其网络扩展到其他金融行业。

9 月，该机构宣布伊利诺伊州北区法官玛丽·罗兰 (Mary Rowland) 对 Sam Ikkurty 和包括 Seneca Ventures LLC 在内的几家实体做出了最终判决，命令他们支付 2.09 亿美元的赔偿。

该裁决是在欺诈和挪用指控之后做出的，法院在所有指控上都站在金融当局一边。 CFTC 还从法院指定的接管人处追回了超过 1800 万美元的被盗数字资产。

CFTC 主席Rostin Behnam 强调了该机构在监管受技术扰乱的市场方面的适应性。他强调了该机构在保护消费者和确保美国市场诚信方面的作用。

贝纳姆表示：“我们管辖市场中的不当行为很少受到限制，特别是当这些界限不断被颠覆性技术重新defi时。”

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