迪拜的 VARA 要求在阿联酋运营的 VASP 提高合规性

对于所有高风险国家，FATF 呼吁所有成员并敦促所有司法管辖区加强尽职调查。在最严重的情况下，它要求各国采取反措施，保护国际金融体系免受高风险国家持续存在的洗钱/恐怖分子融资/PF 风险的影响。这些国家通常被称为“金融行动特别工作组黑名单”。

根据该文件，“所有金融机构、DNFBP、虚拟资产服务提供商和非营利组织均应对与黑名单上的司法管辖区的所有业务关系和交易采取强化的尽职调查措施，包括自然人和法人实体以及以其行为行事的人”。代表”。

对于阿联酋，阿联酋所有监管机构应提醒所有金融机构、DNFBP 和虚拟资产服务提供商根据适用的联合国安理会决议和内阁决定实施有针对性的金融制裁要求。 2020 年第 74 号法令，旨在保护阿联酋的金融和非金融部门免受洗钱、恐怖主义融资和扩散融资风险。

它指出，如果未能执行本决定规定的措施，阿联酋所有监管机构必须对金融机构、DNFBP 和虚拟资产服务提供商（包括其董事和高级管理层）采取法律行动。

VARA 加强执法计划

2024 年 10 月，虚拟资产监管局 (VARA) 为加强对公众安全的支持和保障，宣布将向 7 个无证经营实体发出停止令并处以罚款。违反营销法规。

VARA 网站上的执行通知指出，VARA 要求公众避免与无证公司打交道。与此类实体互动会使个人和机构面临重大财务和声誉风险。

2024 年 7 月 10 日，阿联酋反洗钱和反恐融资执行办公室 (EO AML/CTF) 开始实施阿联酋国家风险评估 (NRA) 的 100 多项建议。这是在副总理兼外交部长谢赫·阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下主持的监督反洗钱/反恐融资国家战略高级委员会第二十一次会议之后举行的。

根据公告，工作重点将放在降低高风险行业的风险、提高法人实体的透明度以及支持虚拟资产行业的举措上。