韩国警方抓获涉嫌 2.13 亿美元加密货币诈骗的组织

该行动于 2021 年 12 月开始，当时我仅dent主犯为“Mr.”。 A，”在 2020 年面临之前失败的股票交易的集体退款请求后，从股票交易建议转向加密货币销售。

该组织采用积极的营销策略，主动拨打通过YouTube讲座和广告获得的超过 900 万个手机号码。他们以“20倍本金”回报的承诺来吸引投资者，并使用“改变命运的机会”和“卖掉你的公寓并获得贷款购买硬币”等有说服力的短语。

该犯罪企业创建并出售了 28 种不同的加密货币，其中 6 种代币自行发行并通过经纪人在海外交易所上市。这些代币在被出售给毫无戒心的投资者之前，会通过人为交易活动进行价格操纵。

其余 22 种加密货币虽然不是自行发行的，但由于韩国的交易量较低且信息可用性有限，因此被确定实际价值极小。

针对弱势加密货币投资者

该组织专门针对之前股票和加密货币损失的受害者，承诺通过“具有良好利润前景的货币”来弥补他们的损失。

另一种策略是，成员使用假名片和电话冒充金融监督局官员，以获取受害者的信任和个人信息，然后将这些信息用于获取信用贷款。

大多数受害者是中年或老年人，其中一些人在该计划中投资高达 12 亿韩元（786,000 美元）。在极端情况下，受害者出售主要住宅来参与欺诈性投资计划。

警方于 2023 年 2 月向当地警察局立案后开始调查。当局分析了 1,444 个与虚拟资产销售相关的账户，以trac资金流向。这名犯罪头目经香港和新加坡逃往澳大利亚，最终被捕，当局没收了他持有的 22 个比特币。

调查导致 215 人被捕

通过账户tracdent执法部门已申请起诉前没收和保全追回的 478 亿韩元（3130 万美元）。调查导致 215 人被捕，其中包括头目在内的 12 名主要成员被拘留。

嫌疑人面临《特定经济犯罪加重处罚法》的指控，以及与组织、加入或参与犯罪组织有关的其他指控。

该案代表韩国当局在打击加密货币相关欺诈方面的持续努力取得了重大胜利。

一名警官表示：“以投资为主导的欺诈犯罪正变得更加有组织和聪明，产生了许多受害者。”他警告公众，通过非面对面的投资建议承诺高回报往往意味着欺诈计划。