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信中称，TikTok 的奖励计划有助于将资金转移到货币服务企业。 TikTok 币由用户购买并用于向内容创作者发送礼物。然后这些礼物会被兑换成可以兑换法定货币的“钻石”。据合规顾问称，TikTok 本质上是在用加密资产换取cash而无需进行必要的 FCA 注册。

这封信进一步敦促 FCA 根据反洗钱 (AML) 和恐怖主义融资法对 TikTok 进行监管。它表明该平台目前的结构存在matic，特别是在可以绕过规则和法规的货币转移方面。如果 FCA 介入，可能会导致 TikTok 的金融交易，特别是虚拟货币交易受到审查。

此外，信中还表达了对 TikTok 反洗钱措施的担忧。它指出，如果没有适当的 FCA 注册，该平台可能会面临洗钱和其他欺诈行为。

全球调查针对 TikTok 的财务行为

FCA 负责监管英国的金融公司，确保它们遵守旨在防止洗钱和恐怖主义融资活动的法律。 TikTok 未在 FCA 注册，引发了对该公司全面管理交易能力的担忧。针对这些指控，据称 TikTok 还正在增加合规团队来处理这些问题。

这些指控与此前针对 TikTok 在全球范围内进行的调查一致。在澳大利亚，澳大利亚交易报告和分析中心（AUS TRAC ）正在调查该平台，因为怀疑该平台涉嫌洗钱。

此外，TikTok在包括美国在内的多个国家受到法律禁止和挑战。这些争议是由用户隐私和数据保护问题引起的。然而，一些政界人士，例如美国dent候选人小罗伯特·F·肯尼迪，站出来为 TikTok 辩护，反对禁令。

今年 3 月，意大利对 TikTok 的三个部门处以罚款，原因是对可能对儿童或其他弱势群体构成危险的内容检查不力。相关消息称，TikTok 正计划裁员数百人。