แก๊งค้ายาเท็กซัสถูกจำคุกฐานฟอกเงินโดยใช้ cryptos

ความร่วมมือนี้ถูกมองว่าเป็นหลักฐานของความพยายามของทางการสหรัฐฯ ในการแก้ไขปัญหาผู้ค้ายาเสพติดระดับสูงและผู้ฟอกเงิน โดยเน้นไปที่การทำลายเครือข่ายผิดกฎหมายเหล่านี้ซึ่งใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

แก๊งค้ายาในรัฐเท็กซัสฟอกเงิน 50,000 ดอลลาร์ต่อเดือน

ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2019 ถึงธันวาคม 2020 แก๊งค้ายาเสพติด darknet ซึ่งดำเนินการภายใต้ชื่อรหัส “Loverbois” ขายยาบ้าได้เกือบ 12 กิโลกรัมต่อเดือน และฟอกเงินได้ประมาณ 50,000 ดอลลาร์ผ่านสกุลเงินดิจิทัล

ยาเสพติดถูกแจกจ่ายโดยปลอมตัวเป็นยาเม็ด Adderall ในช่วงเวลาเดียวกัน แก๊งค์ได้สั่งยาประมาณ 20 รายการต่อวัน

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของรัฐโอไฮโอเปิดเผยคำตัดสินของบุคคลทั้ง 6 คน ซึ่งประกอบขึ้นเป็นทีม “Loverbois”

“จำเลยขายยาบ้าเป็นจำนวนอย่างน้อย 11.98 กิโลกรัมและฟอกเงินระหว่าง 15,000 ถึง 50,000 ดอลลาร์ต่อเดือนโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล”

เอกสารศาล.

การดำเนินการที่ผิดกฎหมายดังกล่าวถูกเปิดเผยหลังจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนอกเครื่องแบบในรัฐโอไฮโอสั่งและได้รับการขนส่งยาปลอม ซึ่งต่อมานำไปสู่การฟ้องร้องโดยคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเดือนมิถุนายน 2021

จากข้อมูลของ Hoodline หนึ่งในสมาชิกแก๊งอย่าง Kevin Tran ได้รับโทษจำคุกเมื่อวันที่ 30 กันยายน

สมาชิกแก๊งแต่ละคนปฏิบัติภารกิจเฉพาะ

ตามเอกสารของศาล บุคคลที่ฉัน dent ว่าเป็น Duc Cao Phung ได้สร้างและดำเนินการบัญชีของ Loverbois ในระหว่างที่เกิดอาชญากรรม รับคำสั่งออนไลน์ และดูแลธุรกรรม crypto โดยทั่วไป

มีรายงานว่า Phung ได้รับยาจาก William David Goode Harris และ Ainoa Winniec Plumber Guzman ซึ่งรับผิดชอบในการผลิตยาที่บ้านพักในเมืองฮุสตัน โดยใช้อุปกรณ์อุตสาหกรรม รวมถึงเครื่องผสมและเครื่องอัดเม็ดยา

Tran รับผิดชอบในการจัดหายาและการทำธุรกรรม ในขณะที่ Zachary Kacmar Pray มือขวาของ Guzman รับผิดชอบในการจัดการงานด้านลอจิสติกส์

ตามเอกสารของศาล Phung ยังมีส่วนร่วมในการประสานงานการรับ cryptos เพื่อแลกกับยาเม็ดและการฟอกรายได้เหล่านั้น ในขณะที่สมาชิกคนสำคัญอีกคนของแก๊งที่ฉัน dent คือ John Dang จัดการบรรจุภัณฑ์และการฟอก

“แดงบรรจุยาเพื่อการขนส่งและการส่งมอบ และช่วยเคลื่อนย้ายและฟอกเงินดิจิทัล แดงฟอกเงินประมาณ 15,000 ดอลลาร์ต่อเดือน” อ่านเอกสารส่วนหนึ่งของศาล

ปริมาณยาที่ถูกเคลื่อนย้ายทำให้เกิดผลสะท้อนกลับอย่างมีนัยสำคัญต่อสมาชิกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มค้ายา

รองหัวหน้าฝ่ายอาชญากร เฟรดริก ซี. “ฟริตซ์” แชดลีย์เป็นอัยการในคดีที่ถือเป็นชัยชนะของผู้บังคับใช้กฎหมายในการต่อต้านการดำเนินการทางอาญา

สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการฟอกเงินและอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลมีจำนวนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีผู้คนจำนวนมากขึ้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้ อาชญากรไซเบอร์ในรัฐอินเดียนาวัย 21 ปี ยอมรับว่าได้ฉ้อโกงบุคคลกว่า 500 คน มูลค่า 37 ล้านดอลลาร์ของสกุลเงินดิจิทัลในการโจมตีทางไซเบอร์ในปี 2565

ในเดือนมิถุนายนปีนี้ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ของคอสตาริกา จับกุมบุคคลอย่างน้อย 36 รายที่เกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล องค์กรอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายบางราย