香港警察はJPEX事件で、男性6人と女性4人を資金洗浄の容疑で起訴した。

JPEX仮想通貨詐欺に関与した10人が資金洗浄および資金洗浄共謀の罪で起訴され、起訴された人の総数は26人となった。. 

香港当局は、国際的な法執行機関の協力を得て、他の容疑者の捜索を続けている。現時点では、 JPEX作戦。

香港史上最大の仮想通貨詐欺事件

香港警察は、JPEX暗号資産詐欺事件に関連して、新たに10人を起訴した。. 

商業犯罪対策局によると、逮捕された10人は男性6人と女性4人で、年齢は26歳から47歳。資金洗浄および資金洗浄共謀の罪で起訴されており、3月27日（金）に東部治安判事裁判所に出廷する予定。

昨年11月、ソーシャルメディアのインフルエンサーやJPEXギャングの中核メンバーとされる人物を含む16人が、詐欺、詐欺共謀、資金洗浄などの罪で起訴され

商業犯罪捜査課のホン・シンホ警視は、この犯罪組織が2020年初頭に投資プラットフォーム「JPEX」を立ち上げ、様々なチャネルを通じてプラットフォームの宣伝に多額の資金を投じたと述べた。そして、合法的なイメージを作り上げた後、「低リスク・高リターン」の投資機会を謳う広告で投資家を誘い込んだという。. 

この不正行為は、証券先物委員会（SFC）が2023年9月にJPEXの不審な活動について一般市民に警告するとともに、同プラットフォームが無許可であることを明らかにした声明を発表した後に発覚した。. 

警告を受けて、JPEXは出金手数料を大幅に引き上げ、顧客が仮想資産にアクセスできないようにした。捜査の結果、運営会社はその後、多数の仮想通貨ウォレットを通じて顧客資産を移転し、資金洗浄を行っていたことが判明した。. 

当局はまた、容疑者の一部が、総額1億3200万香港ドルに上る、異常に高額な取引が行われた銀行口座を保有しており、その取引額は容疑者の財務状況と「著しく矛盾している」ことを突き止めた。これらの資金は、高級車や高級品の購入、あるいは cashとして引き出された疑いがある。.

現在までに、警察は2,700人以上の被害者から被害報告を受けており、報告された被害総額は16億香港ドルを超えている。2023年9月に捜査が開始されて以来、中心メンバー、店頭取引（OTC）業者、プラットフォームを宣伝したソーシャルメディアのインフルエンサー、資金洗浄に関与した口座保有者など、合計80人が逮捕されている。. 

当局は、銀行口座残高、 cash、金塊、高級品、高級車、仮想資産など、約2億2800万香港ドル相当の資産を凍結した。. 

JPEXの調査はどのように進められるのでしょうか？

ホン警視正は、事件dent以来、JPEXの真の運営者として責任を主張する企業や個人は現れておらず、そのため警察はdentと述べた。

これには、被害者や目撃者からの証拠や証言の収集、膨大な量の企業登記記録や金融取引記録の分析、多数のtron機器の法医学的調査などが含まれる。. 

国際刑事警察機構（インターポール）は、香港から逃亡したとみられる主要人物3名に対し、国際手配書（レッドノーティス）を発行した、モク・ツンティン（27歳）、チョン・チョンチェン（30歳）、クォック・ホーラン（28歳）と特定されてdent

警察は、依然として逃走中の容疑者を逮捕するため、国際的な法執行機関との協力を継続していくことを確認した。. 

起訴された26人に対する訴訟は、司法手続きを経て進められている。インフルエンサーのジョセフ・ラム氏とチャン・ウィンイー氏（「チャン・イー」）を含む、第一弾の起訴対象となった8人の被告は、すでに法廷に出廷している。. 

彼らの裁判は6月1日まで延期された。新たに起訴された10人の容疑者については、検察側は裁判のため地方裁判所への移送を申請している。.

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