法官將權衡哈克銀行和美國檢察官對刑事案件的解決方案

Luc Cohen

路透紐約3月11日 - 一名美國法官預計將於周三考慮批準美國政府達成的協議 (link)，結束對土耳其國營銀行HalkbankHALKB.IS的長期刑事起訴，該起訴的核心是指控該銀行幫助伊朗逃避美國的經濟制裁。

周一宣布的這一協議使 Halkbank 的股價 (link) 飆升。如果獲得曼哈頓美國地區法官理查德-伯曼（Richard Berman）的批準，這將緩解美國和土耳其之間的矛盾，因為在特朗普（Donald Trump）去年重返美國總統寶座後，北約盟國經歷了幾十年來最好的關係。

伯曼將於美國東部時間上午9點 EDT (1300 GMT) 就該協議舉行聽證會。

根據這項被稱為“暫緩起訴協議”的協議，Halkbank 將被禁止進行有利於伊朗的交易，並被要求聘請一名監督員審查其制裁和反洗錢合規性。

根據協議，在監督員對 Halkbank 的合規性進行審查後，將不會有資金轉手，指控也可能被撤銷。該銀行此前曾對指控表示不認罪，但在協議中並未承認任何刑事犯罪行為。

據法律專家稱，美國法官通常無權根據暫緩起訴協議的條款拒絕接受暫緩起訴協議，但可能會對協議進行審查，以確保協議有司法先例支持。

目前，檢察官和 Halkbank 要求伯曼將此案暫停 90 天，讓 Halkbank 有機會證明其遵守了協議條款。

曼哈頓最高聯邦檢察官杰伊-克萊頓（Jay Clayton）在給伯曼的一封信中說，該協議將通過打擊對伊朗政府的金融支持來維護美國的利益。

土耳其總統塔伊普·埃爾多安（Tayyip Erdogan）曾稱此案是非法和“醜陋的”。

檢察官在法庭文件中說，美國國務院幾個月前曾告訴曼哈頓美國檢察官辦公室，解決哈克銀行案是土耳其協助以色列和哈馬斯在2025年10月實現停火的外交談判的重要組成部分。