印度執法局在跨境加密貨幣調查中重點關注匯款/提款公司

印度執法局對該國的加密貨幣經濟展開打擊行動，稱其已悄然淪爲未經授權的跨境資金轉移渠道。監管機構突擊搜查了與五個位於班加羅爾的法幣存取平臺相關的六處場所，這些平臺涉嫌進行非法跨境轉賬。. 

本週，印度執法局通過其班加羅爾區域辦事處，依據 1999 年《外匯管理法》(FEMA) 第 37 條，突擊搜查了六處場所。執法局指出，Transak Technology India、Carretx Technologies (Carret)、Mokshagna Technologies（前身爲 Xpat，現爲 Remit2Any）、Buyhatke Internet（運營 Onramp.money）和 Abhibha Technologies (Onmeta) 等公司涉嫌參與加密貨幣支付活動。. 

據報道，調查人員凍結了他們懷疑用於轉移資金的銀行賬戶中約 6000 萬盧比的資金。.

印度執法局解釋了犯罪分子如何轉移資金。

印度金融監管機構 解釋 說，這些加密支付公司在所有平臺上都採用相同的模式。客戶將盧比存入公司控制的銀行賬戶，然後用這筆錢購買虛擬數字資產。這些公司主要購買USDT穩定幣，然後通過加密平臺進行交易，在櫃檯出售，最後以 cash 支付給邊境另一側的收款人。 

據美國執法部稱，這五個平臺通過進行跨境支付繞過了相關法律，它們沒有使用用途代碼、外匯匯款憑證，也沒有提交必要的單據。這些支付方式構成了一套複雜的、基於加密貨幣的規避聯邦緊急事務管理署（FEMA）報告框架的複雜流程。. 

印度執法局指控Transak將本地賺取的利潤兌換成加密貨幣，繞過正常的銀行渠道，將其轉移到其美國關聯公司Transak Inc.。執法局還聲稱，Carret涉嫌利用海外匯款應用程序進行場外交易，將資金轉移回印度。.

據報道，莫克沙格納的案件涉及美國客戶存入的資金被轉換成加密貨幣，轉移到印度交易所，並支付給印度的收款人，據稱這一切都是由一名身在美國的人協調的。.

就在班加羅爾突襲行動的兩天前，印度執法局逮捕了一名涉嫌參與另一起金額高達50億盧比龐氏騙局的嫌疑人。該騙局圍繞一種名爲Korvio Coin的代幣展開，據稱通過多層次營銷模式，誘騙了超過24.8萬名投資者。同一天，執法局還就一起與印度公民 奇拉格·托馬爾（Chirag Tomar）此前因通過僞造Coinbase登錄頁面竊取超過2000萬美元而在美國服刑。

印度致力於制定完善的加密貨幣監管政策。

印度目前缺乏針對加密貨幣交易所或連接其與銀行系統的應用程序的專門許可制度。監管機構採取的措施是，對收益徵收30%的統一稅率，不允許抵扣虧損，並對每筆交易徵收1%的預扣稅。2023年，印度實施了一項新規，將虛擬資產服務提供商納入與銀行相同的反洗錢法律管轄範圍。.

印度的執法行動歷來都將目標對準法定貨幣的存取通道，因爲這些地方最容易切斷資金流動。這樣一來，當局就能監控盧比兌換成加密貨幣再兌換回盧比的唯一環節，這與本週的突擊搜查行動不謀而合。.

最頂尖的加密貨幣專家都在閱讀我們的簡報。想 加入他們？