前NCA軍官袋子偷走了絲綢之路BTC的5年徒刑
一名前NCA官員承認自己偷走了50 BTC（目前價值440萬英鎊），被判處五年半徒刑，這是對非法黑暗網絡市場的鎮壓的一部分。
現年42歲的保羅·喬爾斯（Paul Chowles）是一名前NCA官員，他曾與美國聯邦調查局（FBI）合作，目標是2013年在絲綢之路上行動的有組織罪犯。這首歌導致了幾名英國嫌疑人的毒品定罪。
NCA軍官移動了絲綢之路BTC
2014年，調查人員發起了第二階段，在FBI關閉絲綢之路的一個月內，揭示了托馬斯·懷特（Thomas White）建立的“絲綢之路2.0”。懷特後來在2019年4月被判入獄64個月。在那支球隊中，喬爾斯負責分析和tractracTing Crypto和White設備的數據。根據記錄，從懷特（White）的“退休錢包”（White）的97個BTC中，有50個BTC在2017年5月6日至7日的另一個大型傳輸中轉移到另一個公共地址。
然後，這些硬幣被分成較小的總和，然後貫穿“Bitcoin 霧”，這是一種已知的賺錢攪拌機，然後被轉移到其他錢包以掩蓋其起源。
一旦小徑模糊，Chowles將一些BTC轉換爲磅並撤回了 cash。他還使用CryptoPay和Wirex建立了帳戶，並使用其借記卡花費和撤回資金。從2021年8月26日，直到2022年5月20日。
從2021年8月30日到2022年2月22日，他還進行了5次 cash 提取，總計爲6,232英鎊。與此同時，他的Wirex卡從2021年8月27日至2021年7月14日，總計高達79,884.77英鎊。
據調查人員稱，總共，Chowles從他的犯罪行爲中獲利了613,147.29英鎊。如今，被盜BTC的總市場價值超過440萬英鎊。
喬爾斯（Chowles）於2025年5月在利物浦皇冠法院（Liverpool Crown Court）承認他的罪行。他對各種指控表示認罪，包括thievery和Thievery and Thressfers以及隱瞞刑事資金。最終，他在7月16日被判處5。5年。
懷特幫助了保羅·喬爾斯（Paul Chowles）
懷特（White）的97個 BitcoinS被抓住後，調查人員首先認爲他自己刪除了50個令牌。到2021年底，失蹤的 Bitcoin被註銷爲失落。
後來，在調查期間，懷特指出，只有NCA內的某人可以使用私人鑰匙，才能拿走失蹤的硬幣。
管理懷特許可證的默西塞德郡官員會見了NCA同事，包括Chowles，以審查此案。正是在那次會議上，他們的注意力轉向了被盜的50 Bitcoin。
隨後，默西塞德郡警方進行的調查導致了喬爾斯被捕。軍官抓住了他的iPhone，將他與轉移帳戶聯繫起來，並展示了瀏覽器歷史記錄以進行加密交易所。他們還在他的辦公室裏找到了與White帳戶有關的詳細信息，包括語句，用戶名和密碼。
根據專業檢察官亞歷克斯·約翰遜（Alex Johnson）的說法，喬爾斯（Chowles）是一個有能力且技術性的思想的人，他對加密貨幣和黑暗網絡有很好的瞭解。約翰遜補充說：“他濫用了這一信任來填補自己的口袋。”
2025年DeFi賺取被動收入的新方法。瞭解更多
