美聯儲以6.5億美元的Omegapro加密欺詐計劃收取兩名男子

聯邦檢察官已起訴兩名男子，涉及一項大規模的加密貨幣投資欺詐計劃，該計劃欺騙了6.5億美元以上的受害者。

起訴書在波多黎各地區未密封，喬治亞州和佛羅里達州48歲的邁克爾·香農·西姆斯（Michael Shannon Sims），以及新澤西州和佛羅里達州57歲的胡安·卡洛斯·雷諾索（Juan Carlos Reynoso），經營和促進歐米茄。這項基於全球加密貨幣的多層次營銷業務承諾，通過外匯交易，投資者在16個月內最多可回報300％。

內部稅收局刑事調查負責人蓋伊·菲克（Guy Ficco）說：“此案暴露了現代金融犯罪的無情現實。” “ Omegapro承諾財務自由，但造成了財務損失。”

據司法部稱，在2019年至2023年之間，據稱Sims，Reynoso和其他同謀說服了全世界成千上萬的受害者購買基於加密貨幣的“投資套餐”，錯誤地聲稱這筆資金將由Elite Forex Fraders安全管理。

檢察官說，兩人在網上炫耀了他們奢侈的生活方式，並舉辦了盛大的活動，建立了投資者信託，其中包括在迪拜的一家信託基金會，那裏將Omegapro徽標投射到了世界上最高的摩天大樓Burj Khalifa上。在公司的LinkedIn頁面上發佈的視頻顯示，在奇觀下穿着正式服裝的與會者。

該案件強調了持續的聯邦努力，以打擊數字資產領域中的加密欺詐和多層營銷濫用。

當局說，歐米茄是僞裝成合法投資機會的金字塔式欺詐。

據司法部稱，該公司聲稱已被黑客入侵後，被告告訴受害者，他們的資金已轉移到一個名爲Broker Group的新平臺。但是，用戶永遠無法從Omegapro或經紀人組中提取資金。

Sims和Reynoso現在面臨着陰謀犯有電匯欺詐和串謀進行洗錢的指控，每人最高判處20年徒刑。

司法部，聯邦調查局，IRS犯罪調查和國土安全調查在國際執法夥伴的協助下，由司法部，聯邦調查局，國稅局 - 犯罪調查和國土安全調查領導了衆多調查。

Cold-Call Crypto Conmen因在英國鎮壓200萬美元的欺詐罪被判入獄

加密貨幣計劃而被判處兩名男子入獄，該計劃通過打電話來針對65名受害者。 Raymondip Bedi和Patrick Mavanga擔任假加密諮詢公司的代表，說服個人投資於虛假的Ventures。

Southwark Crown Court的Martin Griffiths法官說，二人組“密謀駕駛教練和馬匹通過監管系統”。兩人在2017年至2019年之間在CCX Capital和Astaria Group LLP等公司名稱下運營，欺騙了約203萬美元（150萬英鎊）的受害者。

貝迪（Bedi）和馬萬加（Mavanga）都對多項指控表示認罪，包括欺詐，洗錢以及擁有虛假的Ident文件。馬萬加（Mavanga）被發現刪除了與該計劃鏈接的電話錄音後，他還被定罪，以扭曲司法進程。

橢圓形揭示了幫助合規團隊戰鬥$ 9.3B加密騙局的關鍵工具

加密空間中非法活動最有利可圖的形式之一根據聯邦調查局的說法，僅在2024年，美國公民因加密貨幣騙局而失去了驚人的93億美元。隨着這些計劃的越來越複雜和工業化，它們對虛擬資產合規性團隊提出了越來越多的挑戰，以保護用戶和維護平臺的完整性。

Elliptic的新發布的報告“ 2025年加密騙子騙局”，深入瞭解了不斷變化的加密欺詐景觀。該報告分析了11種越來越普遍的騙局類型，爲風險管理和合規專業人士提供了重要的見解，以識別和減輕新興威脅。

該報告設計爲實用指南，重點介紹了橢圓鏈分析解決方案的獨特位置以幫助打擊騙局。增強的功能包括跨鏈風險檢測和騙子錢包的自動dent，即主動破壞欺詐活動的關鍵工具。

通過這些進步，橢圓機能夠使合規團隊能夠顯着擴展他們在檢測和應對加密騙局風險方面的努力，從而幫助在日益複雜的威脅環境中領先於網絡犯罪分子。

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