CID研究表明印度加密騙局的增加

網絡犯罪調查培訓和研究中心是印度卡納塔克邦CID警察的一個部門，他發佈了一份新的報告，理由是缺乏對全國加密騙子騙局增加的監管。該報告“關於在網絡犯罪中使用貨幣m子的研究”，稱其爲促成因素之一。

這項在一次高級警察會議上揭示了這項研究研究補充說，這些平臺使這些資產難以trac

根據2024年國家網絡犯罪報告門戶網站（NCRP）的數據，該研究聲稱大約盧比。卡納塔克邦的網絡犯罪損失了291.5億美元（3.49億美元）。據說損失從盧比增長了四倍。 660億美元（7920萬美元）。

CID研究表明印度加密騙局的增加

mu子的主題，這些金錢有意或在不知不覺中使用其銀行帳戶向犯罪分子移動貨幣。使用他們的帳戶，犯罪分子可以通過幾項非法活動（例如投資欺詐和勒索軟件）從數百萬無辜受害者那裏洗錢或賺錢，從而導致這些非法資金最終將這些非法資金轉移給了網絡犯罪網絡的運營商，以加密貨幣網絡或cash提款。

“最近的案件提出了金錢的問題。最近的案件表明，使用貨幣m子將洗錢的錢轉換爲加密貨幣，或者通過P2P交易與真正的加密貨幣交易者進行了交易，”網絡犯罪警察專家和印度數據安全委員會撰寫的報告說。

根據這項研究，在線賭場等平臺使用戶可以存入加密貨幣的平臺更加複雜。這些平臺中的大多數幾乎沒有KYC要求，或者是基於KYC監管框架寬大的外國國家。該研究闡明瞭這些方面對研究人員構成了嚴重的挑戰。

這項研究還denttrac國王，以此作爲執法的挑戰。除了在迪拜，香港和曼谷等國家 /地區使用印度借記卡的cash罪犯在印度偏遠地區使用ATM，這使這些轉換成爲了重大挑戰。該研究說：“在許多情況下，非法資金通過在未註冊的平臺和交易所上的點轉移（P2P）轉移將非法資金轉化爲加密貨幣）。”

銀行拒絕標記可疑交易

儘管印度儲備銀行已強制向印度集中的金融情報部門生成“可疑交易報告”，並警告不遵守違規行爲，這是減少網絡犯罪的努力的一部分，但銀行並未遵守該法律。報告說：“調查顯示，當大量發生大量時，銀行有時不會將交易標記爲可疑。這種失敗通常歸因於銀行的疏忽，在某些極少數情況下，銀行內部人士串通。”

銀行還被指控允許用戶輕鬆更改鏈接到其帳戶的註冊電話號碼，並強調“即使新的手機號碼不符合已註冊的機構，”即使他們的新手機號碼不匹配，因此“真正的帳戶被出售給欺詐者，然後鏈接他們的電話號碼”。

這項研究說：“儘管印度儲備銀行對手機數量的更改有嚴格的盡職調查的要求，但這並不是在整個銀行中統一執行的。”該研究指出，印度儲備銀行還創建了一個內部人工智能/基於機器學習的解決方案，稱爲Mulehunter.ai，以檢測可疑的m子帳戶。就法律規定而言，在該國現有法律中沒有針對金錢mu子採取的措施一直是對印度管理網絡犯罪的障礙。

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