Binance FIU只是證明加密貨幣可以阻止跨境犯罪嗎？

Cryptopolitan2025年6月17日 01:31

近幾個月來， Binance的金融情報部門（FIU）已成爲備受關注的焦點，而不是作爲ABStracT型調節器，而是作爲活躍的全球犯罪夥伴。年齡的問題是，加密貨幣可以防止跨境犯罪嗎？

2024年初，罪犯在菲律賓中國高管他們要求由於數字步道過於複雜而無法遵循的數字步道而支付的375萬美元的贖金，資金太過停止了，而且技術太快了，無法執法。

在世界上最大的加密貨幣交易所 Binance後，似乎是完美的犯罪事件，他介入了幫助。

執法部門合作以trac區塊鏈，我dent所涉及的錢包，實時凍結資金，並揭露罪犯認爲會使他們隱藏的洗錢道路。

此案表明，加密貨幣的公開賬本可能是解決犯罪的關鍵。它否認了數字貨幣使人們更容易在邊界犯罪並逃脫它們的想法。

但是，它僅是因爲 Binance 選擇提供幫助，這引發了一些困難的問題。如果其他平臺不這樣做，會發生什麼？如果公司拒絕提供信息，花費太長時間或沒有工具或員工來快速行動怎麼辦？而且，如果只有少數大型交易所能夠凍結 Binance 貨幣或收回贖金，這是否意味着他們現在有太多的權力來決定何時採取行動，誰提供幫助以及如何支持警察或受害者？

用戶說，這種控制引發了有關公平，信任和問責制的問題，因爲它可以比某些政府給私人公司帶來更多的影響力。

綁架者洗衣服贖金通過賭場垃圾

綁架者將贖金與其他資金結合在一起，使其可以根據trac的方式進行。他們將其發送給其他國家 /地區的多個加密錢包，因爲它們不受限制，並且可以悄悄地移動大量 cash 或加密貨幣。

綁架者利用了Junkets的保密，使調查非常困難。雖然Junkets看起來像旅行計劃者或賭場VIP服務，這些服務可以幫助有錢人旅行和賭博娛樂場，但它們有助於在幕後轉移金錢。

菲律賓執法部門與 Binance的金融情報部門聯繫，以幫助 tracK The Ransom支付近375萬美元的加密貨幣，分散在幾個數字錢包上。

Binance fiu步入

Binance的FIU團隊使用強大的區塊鏈分析工具通過分析動作，繪製所涉及的錢包地址並將其連接到平臺上的真實用戶帳戶，從而通過公共分類帳 trac資金。

我dent了鑰匙錢包，並涉嫌涉嫌洗錢行動的帳戶。他們凍結了價值超過350萬美元的加密貨幣，直接與贖金付款有關，以防止罪犯 cash或將資金轉移到其他平臺上。

Binance的FIU幫助將看起來像是一條絕望的數字小徑變成了通往正義的清晰道路，併爲執法部門提供了他們瞭解該行動的工作所需的突破。

加密解決了此案，但批評家說，並非所有平臺都可以完成任務

人們長期以來一直認爲加密貨幣幫助犯罪分子在沒有 trac的情況下隱藏和搬錢。儘管如此，綁架中的調查人員仍可以跟隨數字步道並連接點，因爲公共區塊鏈記錄了每項加密交易。

一些用戶聲稱該案證明加密貨幣對將罪犯繩之以法是有用的，一名官員接近此案，他說：“Binance的幫助至關重要。資金是高度分散的，但區塊鏈並沒有撒謊。”

但是，批評家認爲，較小的交流或離岸平臺缺乏處理這些複雜調查的，甚至可能忽略執法要求或延遲行動。他們說，此案引起了人們對更廣泛的加密貨幣行業不平衡能力不平衡的擔憂，因爲它的成功依賴於Binance的能力和與警察合作的能力。

Binance 是在創造成功的模式嗎？

Binance的FIU是一支強大的打擊犯罪團隊，在菲律賓綁架以外的其他情況下與警察緊密合作。它幫助恢復了超過600萬美元與僞造的投資錢包騙局有關的，這些錢包騙局影響了泰國的“福克斯·亨特行動”中的數十名受害者。它與馬來西亞地方當局一起工作，解決了另一次綁架，並返回了在加密貨幣中支付的160萬美元的贖金。

該團隊的週轉速度比公司調查的許多人預期的要快（在三天之內響應了警察的要求）。它使用區塊鏈工具在錢包或交易所中 trac資金，並在消失之前冷凍可疑資產。

Binance 填補了傳統金融系統和地方警察部門經常遇到的空白，尤其是當犯罪迅速越過邊界和貨幣時。

Binance的良好 tracK記錄顯示了何時私人平臺和公共機構緊迫和共同的目的。但是，目前尚未證明整個加密生態系統已經準備好或願意幫助阻止犯罪。根據他們的內部政策和領導選擇，該公司在這些備受矚目的案件中的協助是自願的。

沒有全球規則迫使加密貨幣交流與執法部門合作，沒有一致的法律義務，要求他們凍結資金或共享數據，也沒有國際機構確保其他平臺遵循 Binance的示例。