- 根據Bitrace的加密犯罪報告，非法活動主要發生在以太坊和TRON網絡上。
- 高風險地址在2024年共接收了6490億美元的穩定幣。
- 與欺詐活動相關的區塊鏈地址的穩定幣流入量激增，總計525億美元。
- 高風險地址占2024年總穩定幣交易的5.14%。
加密貨幣行業在多個方面不斷增長，包括代幣化的現實世界資產（RWA）、期貨和現貨交易所交易基金（ETFs）、穩定幣、人工智慧（AI）及其與區塊鏈技術的融合，以及動態的去中心化金融（DeFi）領域。市場資本化的增加和區塊鏈基礎設施的持續採用都是值得稱讚的里程碑。同時，犯罪企業也在同步繁榮，因為它們越來越多地利用加密基礎設施，將其活動轉變為複雜的系統，使執法機構更難追蹤。
根據Bitrace的2025年加密犯罪報告，大多數非法活動主要集中在以太坊和TRON網絡上。然而，被標記為"高風險"的地址在2024年共接收了超過6490億美元，超過了前一年的接收金額。
非法活動集中在以太坊和TRON網絡上
2025年加密犯罪報告顯示，非法交易在以太坊（最大的智能合約協議）和TRON區塊鏈上猖獗，與黑市和灰市相關的高風險地址在2024年接收了超過2781億美元。這一數字比2023年略有上升，但也顯著高於2021年和2022年。
Bitrace強調了幾種促進非法轉移的穩定幣版本，包括ERC20-USDT、ERC20-USDC、TRC20-USDT和TRC20-USDC。用於接收、轉移或存儲穩定幣的高風險地址共接收了約6490億美元，略高於前一年。
高風險地址的穩定幣流入 | 來源：Bitrace
在交易量方面，加密貨幣行業的高風險活動占2024年總穩定幣交易的5.14%。這比2023年下降了0.8%。然而，這一比例仍顯著高於2022年和2021年的數據。
高風險活動在總穩定幣交易中的比例 | 來源：Bitrace
從穩定幣類型來看，"基於TRON的USDT在2021年至2024年期間占主導地位。然而，在2024年，以太坊上的USDT和USDC的份額有所增加，"Bitrace在報告中指出。
加密欺詐活動上升
托管服務平台與非法活動之間的正相關性日益增強。托管服務，如Huione Guarantee，促進了非法供應鏈的交易，交易量在2024年第四季度激增至26.4億美元，反映出東南亞等現實經濟中對穩定幣的需求不斷增長。
在線賭博平台及其相關支付處理商也未落後，報告顯示2024年的交易額達到2178億美元，比2023年增長了17.5%。
流入黑市和灰市地址的穩定幣 | 來源：Bitrace
有趣的是，USDC在這些交易中的穩定幣份額從前一年的5.22%激增至13.36%。這一增長突顯了USDC在賭博行業的日益採用，儘管該穩定幣是由一家聲譽良好的組織Circle發行的。
根據Bitrace的報告，"在2024年，與欺詐活動相關的區塊鏈地址的穩定幣流入量經歷了爆炸性增長，達到525億美元——超過了前幾年總和。"
值得一提的是，非法活動的急劇增加可能並不完全反映現實，因為安全公司依賴於當前的檢測技術，而這些技術在不斷演變和複雜的欺詐系統中。因此，隨著更多區塊鏈的監控，之前未被發現的加密犯罪被報告，似乎誇大了統計數據。
洗錢活動顯示出下降跡象
從積極的方面來看，洗錢活動顯示出緩解跡象，報告強調與相關活動相關的地址接收了863億美元，略低於2023年，並與2022年持平。
流入洗錢地址的穩定幣 | 來源：Bitrace
洗錢活動的收縮表明，過去兩年的監管舉措和執法行動產生了明顯且可衡量的影響。
包括Tether和Circle在內的穩定幣發行者加大了努力，導致2024年在以太坊和TRON網絡上凍結了價值13億美元的穩定幣。這是過去三年凍結金額的兩倍。
報告將這一里程碑歸因於全球範圍內正在制定的法規，特別是在香港，明確的法律框架和執法行動自2023年第三季度以來顯著減少了風險穩定幣流入的比例。
加密貨幣指標 FAQs
每種加密貨幣的開發人員或創建者決定可以鑄造或發行的令牌總數。這些資產中只有一定數量的資產可以通過挖礦、押註或其他機製來開采。這是由底層區塊鏈技術的算法定義的。另一方面，流通供應也可以通過燃燒代幣或錯誤地將資產發送到其他不兼容的區塊鏈地址等行為來減少。
市場資本化是某種資產的流通供應量乘以該資產的當前市場價值的結果。
交易量是指在規定的交易時間內(例如24小時)買賣雙方之間交易或交換的特定資產的代幣總數。它用於衡量市場情緒，這一指標結合了中心化交易所和去中心化交易所的所有交易量。交易量的增加通常意味著對某種資產的需求，因為越來越多的人在買賣加密貨幣。
融資利率是一個概念，旨在鼓勵交易員建立頭寸，並確保永久合約價格與現貨市場相匹配。它定義了交易所的一種機製，以確保未來價格和指數價格定期支付趨同。當融資利率為正時，永續合約的價格高於市價。這意味著多頭交易者向空頭交易者支付費用。另一方面，負融資利率意味著永久價格低於市價，因此持有空頭頭寸的交易者向持有多頭頭寸的交易者支付費用。
加大了努力，導致凍結了價值13億美元的穩定幣
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