澳大利亞以洗錢鎮壓爲目標

澳大利亞金融監管機構已經對加密貨幣ATM提供商進行了鎮壓，這是由於對反貨幣洗錢控制不足的擔憂。

澳大利亞交易報告和分析中心（AUS TRAC ）已成立了一個專門的工作組，以解決不斷發展的行業的潛在合規性問題。

AUSTRAC 首席執行官Brendan Thomas於12月成立了內部工作隊。他從該機構的監管，執法和情報部門中彙集了專家。該集團針對與加密自動櫃員機相關的洗錢和恐怖主義融資風險。

托馬斯在一份聲明中說：“工作隊一直在忙於與企業互動，以瞭解其領域的風險並評估他們對法律的遵守。”

澳大利亞不斷增長的加密自動櫃員機領域

澳大利亞一直處於亞太地區加密貨幣ATM推廣的最前沿。該國在該行業的大規模擴張，機器數量從2019年的23臺增加到2022年的60個。目前，澳大利亞的運營中約有1,600個加密貨幣ATM。

硬幣ATM雷達的統計數據表明，這些機器在澳大利亞著名城市中的一般傳播。悉尼以451個加密貨幣ATM領先，布里斯班以267位排名第二，墨爾本以200名。還有其他集中的珀斯，珀斯（Perth）有157個ATM和阿德萊德（Adelaide），有97臺。這些機器在地區區域也發現了這些機器，但在城市中，諸如Cairns（16），Townsville（13）（13）（13）和12）（12）（12）（12）。

使用這些ATM進行的絕大多數交易是購買 Bitcoin cash 存款。這種 cash- 邁特託管道已經提出了對監管機構的具體問題，因爲一旦加密貨幣進入加密貨幣，就很難 trac實體貨幣的來源。

托馬斯解釋說：“我們要確保加密自動櫃員機提供商具有強大的做法，以最大程度地降低其機器可以用來洗錢的骯髒金錢或騙和欺騙無辜者的風險。”

澳大利亞的整個加密貨幣網絡不僅僅是自動櫃員機。根據統計數據，全球範圍內有37,996個加密貨幣ATM，澳大利亞約佔總數的4.2％。除了自動取款機外，該國在各個平臺上還擁有235,495個其他加密貨幣服務。這個龐大的網絡由69個國家 /地區的356家運營商和40個生產商運營。

AusTRAC 指出了各種加密ATM問題

AusTRAC的加密貨幣工作隊在整個澳大利亞的加密ATM的活動中都dent了一些關注的領域。他們的調查發現了該機構所說的“令人擔憂的趨勢和可疑活動的指標”。他們特別在尋找涉及騙局和欺詐的交易。

監管機構最關心的是確保加密att ATM運營商執行有效的反洗錢和反恐融資（AML/CTF）篩查。工作隊的早期發現表明，某些操作員可能沒有足夠的控制來防止其機器用於犯罪活動。

基於 cash的加密ATM交易的性質給法規帶來了困難。與正常的銀行轉讓或信用卡付款相反，將 cash 注入加密ATM的偶爾很難 trac並驗證。

托馬斯重申了該機構在行業合作和執法雙重基礎上處理這些問題的承諾。托馬斯說：“我們將繼續與行業合作以提高標準，但我們還將對不遵守的運營商採取行動。”

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