司法部從加密投資詐騙者中收回了700萬美元

美國司法部（DOJ）已從全球投資騙局中收回了700萬美元。根據當局的說法，欺詐收益是使用民事資產沒收的，司法部宣佈計劃將資金退還給合法所有者。

根據文件，罪犯使用社會工程計劃說服了受害者使用假投資網站投資數字資產。從某種意義上說，這些網站被欺騙了，他們模仿了大加密交流和實體的原始網站。

他們的作案手法首先要引誘他們的受害者，說服他們很長時間以獲得他們的信任，並將他們介紹到他們運營的假網站上。

據當局稱，肇事者使用多家殼牌公司的名稱通過75多個銀行帳戶匯入了資金。該文件顯示，在受害者進行投資之後，該網站錯誤地表示他們的投資表現良好並獲得了收益。

司法部恢復並從投資詐騙者那裏奪走了700萬美元

根據文件，不允許受害者提款或從投資中獲利。每當他們嘗試它時，肇事者都會說服他們賺更多的存款，理由幾個原因，並以其所謂的利潤稅收最常用的藉口。罪犯從其行動中洗錢，經常從美國以外的錢拿走錢。

肇事者收到受害者的資金後，他們將其轉移到殼牌公司帳戶之前，然後將其轉移到美國境內的幾家銀行。在一系列內部轉移之後，這些資金隨後被派往他們控制的特定銀行帳戶。當局稱，該小組將與轉移相關的佈線說明描述爲國內電線，而實際上，這些資金被遷移到國外。

司法部在聲明中提到，它將開始邀請受影響的受害者提交請願書以返回其資金。司法部說：“美國現在將開始邀請受害者被盜的受害者提交請願書，以使資金退還給他們。”

沒收行動和前進的道路

根據司法部提交的文件，特勤局在2023年6月扣押了由外國銀行經營的銀行帳戶中的一些欺詐收益。當時在聯邦法院未密封的文件顯示，特勤局執行了幾項扣押令，以在對“國際刑事洗錢辛迪加徵收加密貨幣投資和其他電匯欺詐騙局的調查中，沒收了該銀行美國賬戶中的資金”。癲癇發作於6月12日至23日授權。

根據特勤局的說法，它獲得了從Deltec代表其公司客戶在紐約的Mitsubishi UFJ Trust開設的託管帳戶中沒收約5800萬美元的授權。最終扣押的資金總額尚不清楚。

扣押後，美國提起了針對被沒收的資金的民事沒收程序，並向美國地方法院提出公開沒收申訴。提交後，美國隨後向每個人和實體發出了對資金的興趣的通知，並指出它通過在線出版物發出了通知，這使潛在的索賠人有機會在法庭上沒收沒收訴訟。

擁有該帳戶的銀行提出了索賠，雙方都達到了和解數字。司法部說：“在擁有資金的賬戶的銀行索賠之後，美國達成了一項和解協議，其中700萬美元被沒收的資金將被沒收給美國，允許受害者請願以賠償損失。”

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