Chainaanalysis 與加拿大執法部門合作，破獲 1,100 起加密貨幣詐騙案，金額達 2500 萬美元

Chainaanalysis 和加拿大執法部門聯手開展了一項名爲“Operation Spincaster”的行動。鏈上分析平臺和執法部門之間的共同努力旨在打擊加密貨幣詐騙。 Chainaanalysis 聲稱該計劃取得了成功，因爲該計劃讓他們發現了估計 2500 萬美元的損失和超過 1,100 名欺詐受害者。

Spincaster 行動於 2024 年首次啓動，旨在應對日益嚴重的加密貨幣詐騙威脅。當時，最緊迫的問題是批准網絡釣魚——一種用於欺騙用戶授權惡意區塊鏈交易的策略，從而使詐騙者能夠訪問受害者的資金。

2021 年 5 月至 2024 年中期，審批網絡釣魚造成的損失估計在 10 億美元到 27 億美元之間。這種令人震驚的趨勢使得 Spincaster 行動成爲必要。該行動在六個國家進行，加拿大就是其中之一，挽回了估計 1.62 億美元的損失。 

今年，Chainaanalysis與加拿大三角洲執法部門合作，再次取得了巨大成功。 

Chainaanalysis 與達美執法部門合作

區塊鏈分析公司 Chainaanalysis 和加拿大執法機構聯合合作，對大約 240 個加密地址進行了仔細觀察。團隊由此發現了估計 2500 萬美元的損失和超過 1000 名受害者。這些受害者中有相當一部分是加拿大人。

共享了近 100 個線索，從而引發了對涉及審批網絡釣魚的詐騙的調查。 

此次行動彙集了七個不同的執法機構和兩個加密貨幣交易所，包括加拿大皇家騎警（RCMP）、維多利亞警察局、不列顛哥倫比亞省證券委員會（BCSC）、不列顛哥倫比亞省金融服務管理局（BCFSA）、不列顛哥倫比亞省檢察院、溫哥華警察局、Shakepay 等。

鏈分析訓練結果 

Chainaanalysis在合作期間爲 LEA 提供了實踐培訓。然後，參與的特工能夠將他們學到的新技術應用到之前的調查中。

新訓練的特工在黑名單地址中dent新的被盜加密貨幣資金，其中包含 120 萬美元。該賬戶已被海外執法機構扣押。 

達美警察局的網絡犯罪部門還dent從加拿大交易所發送的另外 70 筆交易，總價值 80 萬美元。這些交易所目前正在通知受害者並收回資金，以便返還資金。 

Chainaanalysis 始終致力於推進區塊鏈智能，並持續與執法機構合作以保護用戶。 Spincaster 行動的早期成功可以減少執法部門打擊網絡犯罪和欺詐的難度，並幫助他們減少未來受害者的數量。 

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