搜索
新闻
国际加密货币一供应商因串谋洗钱被美国司法部判处监禁121个月
金色财经报道，据美国司法部公告，美国地方法官 Gregory Van Tatenhove 判处印度国民 Anurag Pramod Murarka 121 个月监禁，罪名是串谋洗钱。Murarka 现年 30 岁，是一家以两个绰号（“elonmuskwhm”和“la2nyc”）运营的国际虚拟货币供应商。 根据最近公布的法庭文件，自 2021 年 4 月起，直到 2023 年 9 月 29 日，Murarka 经营着一家国际洗钱业务。Murarka 经常在暗网市场上在网上宣传他的服务，称其为洗钱服务。然后，客户会通过加密信息联系他，以回应这些广告，并协商汇率。汇率确定后，位于印度的 Murarka 指示其客户将加密货币发送到某些加密货币地址。然后，Murarka 通过一项复杂的、预先安排好的印度哈瓦拉操作，安排将现金交付给他在美国的员工。Murarka 遍布美国和海外的员工网络将从 Murarka 的哈瓦拉关系中收集现金，然后以各种方式打包现金，包括夹在书页之间和密封在多个信封中，然后再将现金邮寄给客户。 Murarka 收取服务费，并用其中一部分来贿赂员工和同谋。Murarka 知道他的许多客户都参与了犯罪活动，特别是计算机黑客和贩毒，因此他知道他的业务通过协助掩盖非法活动的来源，为犯罪活动提供了便利。Murarka 和他的同谋洗钱总额超过 2000 万美元。金色财经
2025年1月18日
Gary Gensler疑似发文告别：担任美国证券交易委员会主席是一生的荣幸
金色财经报道，Gary Gensler在X平台疑似发文告别，他写道：担任美国证券交易委员会主席是我一生的荣幸，公共服务就是回馈我们的社区，无论是邻里、县还是州；或者，作为这个机构的一部分，我深信资本市场、竞争和常识性规则对投资者和发行人都有利，这就是为什么美国证券交易委员会及其员工在监督市场和确保遵守美国证券法的常识性规则方面发挥着关键作用： 1、我们降低了成本和风险，并增强了我们最大的两个市场——近 60 万亿美元的股票市场和 28 万亿美元的国债市场的诚信度； 2、我们帮助提高上市公司公司治理的透明度和完整性，包括在可能拥有重大非公开信息的公司内部人士交易其公司证券之前实施新的冷静期和其他条件； 3、我们制定了规则，要求受监管的经纪交易商和投资顾问通知客户可能使个人信息面临风险的数据泄露； 4、我们为有关人工智能在金融领域日益广泛的应用的重要辩论奠定了基础； 5、我们更新了股票市场和国债市场的规则，缩短了结算周期； 6、我们向受损投资者返还了超过 27 亿美元。金色财经
2025年1月18日
金色晨讯 | 1月18日隔夜重要动态一览
21:00-7:00关键词：DCG、特朗普、Coinbase 1.DCG因Genesis借贷欺诈行为被处以3800万美元罚款； 2.TikTok首席执行官：将尽全力确保TikTok平台继续繁荣； 3.美参议员Ted Cruz计划推翻有争议的国税局加密税规则； 4.美加州众议院议员Phillip Chen将起草支持比特币的法案； 5.美国国会预算办公室：预计2025年美国实际GDP增长率为1.9%； 6.美司法部：某加密“教父”与警官勾结，试图盗取1亿美元的加密货币； 7.Coinbase支持建立比特币战略储备，建议为数字资产经济建立经济特区。金色财经
2025年1月17日
TikTok首席执行官：将尽全力确保TikTok平台继续繁荣
金色财经报道，短视频社交媒体平台TikTok首席执行官周受资17日通过TikTok发表视频讲话说，将尽全力确保TikTok平台未来继续繁荣。当天早些时候，美国联邦最高法院裁定TikTok“不卖就禁用”的法律不违宪。这意味着最高法院允许该法案按原计划于19日生效。周受资对此回应说，美国候任总统特朗普“承诺与我们一起找到让TikTok在美可用的解决方案”，他代表公司全体员工和每一位用户对特朗普表示感谢。周受资表示，人们可以在TikTok创建社区，发现新的爱好和表达自我，还有超过700万美国商家利用它来谋生和获取客户。他同时感谢美国用户为TikTok带来丰富内容。特朗普当天在社交媒体上说，最高法院的裁决结果在意料之中，但他对于TikTok的决定将在不久的将来作出，“我必须有时间来审视情况”。据多家美国媒体16日报道，即将卸任的美国总统拜登将不执行原定于19日生效的TikTok“不卖就禁用”的法律，其命运将交由特朗普政府决定。（新华社）金色财经
2025年1月17日
