香港法院判处武汉前官员之子洗钱6400万港元罪名成立

香港地方法院驳回了肖睿关于其部分资金来自出售 Bitcoin 的说法，并裁定他通过地下银行渠道洗钱超过6400万港元的罪行成立。. 

武汉一名前反腐官员的 37 岁儿子因四项洗钱罪和一项使用伪造文件罪被判有罪，将于 7 月 23 日被判刑。. 

虚假比特币交易辩护被驳回 

2014年3月至2023年11月期间，约有38笔交易，总额超过6400万港元流入肖睿的个人银行账户。这些资金至少来自12家公司和12名个人。这些人均与肖睿的资产管理公司没有任何业务往来，但他却向法庭供述，其香港银行账户中的部分资金来自出售 Bitcoin。. 

代理法官伯纳德·钟表示，肖某无法提供任何基本记录，例如交易日期、参考编号或钱包地址，来证明其说法。法官认为这一解释站不住脚，并断然驳回。. 

肖某还 声称 这笔钱是他母亲给他的。据他所说，这笔钱是他母亲通过自己的生意赚来的，然后给了他用于在香港投资。然而，在接受讯问时，肖某表示他母亲在转行从事行政工作之前曾是一名护士。他还声称，他母亲在2016年从一家电力公司获得了一笔 cash 奖金，但法官认为这一说法与他母亲的职业经历不符。

法庭获悉，一名名叫姚谦的trac曾获得武汉市的一个水泵项目，并向肖瑞的银行账户存入约472万港元。据报道，肖瑞的父亲肖军在担任武汉市人民检察院局长期间曾协助促成该trac。值得注意的是，老肖军此前曾因涉嫌贪污被内地调查而停职。. 

法官认为trac的证词可信，驳回了辩方关于这笔钱是合法商业收入的说法。.

小肖是如何用伪造文件获得香港居留权的？

该案 还涉及肖睿的香港居留权欺诈案。2013年，他通过“资本投资入境计划”申请香港居留权。该计划要求申请人证明其拥有超过1000万港元的资产。肖睿提交了伪造的武汉建设银行分行存款证明。 

银行工作人员随后证实这些账户并不存在。尽管如此，肖某还是在2014年获批了香港居留权。同年，他利用自己的汇丰银行账户购买了两笔价值1000万港元的基金产品，以满足该计划的投资要求。.

法院认定肖某在申请中使用虚假文件，他辩称自己对文件的真伪毫不知情，因为申请是由他母亲代办的。法官不接受这一辩解。. 

检方称， 洗钱 活动 持续了近十年。肖某利用渣打银行、星展银行和汇丰银行的账户，通过法院所称的地下银行渠道转移资金。

廉政dent 已 要求 没收肖某的犯罪所得，但尚未确定开庭日期。 

肖某将被继续羁押，直至宣判。他面临洗钱 指控，在香港最高可判处 14 年监禁。

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