Binance FIU只是证明加密货币可以阻止跨境犯罪吗？

Cryptopolitan2025年6月17日 01:31

近几个月来， Binance的金融情报部门（FIU）已成为备受关注的焦点，而不是作为ABStracT型调节器，而是作为活跃的全球犯罪伙伴。年龄的问题是，加密货币可以防止跨境犯罪吗？

2024年初，罪犯在菲律宾中国高管他们要求由于数字步道过于复杂而无法遵循的数字步道而支付的375万美元的赎金，资金太过停止了，而且技术太快了，无法执法。

在世界上最大的加密货币交易所 Binance后，似乎是完美的犯罪事件，他介入了帮助。

执法部门合作以trac区块链，我dent所涉及的钱包，实时冻结资金，并揭露罪犯认为会使他们隐藏的洗钱道路。

此案表明，加密货币的公开账本可能是解决犯罪的关键。它否认了数字货币使人们更容易在边界犯罪并逃脱它们的想法。

但是，它仅是因为 Binance 选择提供帮助，这引发了一些困难的问题。如果其他平台不这样做，会发生什么？如果公司拒绝提供信息，花费太长时间或没有工具或员工来快速行动怎么办？而且，如果只有少数大型交易所能够冻结 Binance 货币或收回赎金，这是否意味着他们现在有太多的权力来决定何时采取行动，谁提供帮助以及如何支持警察或受害者？

用户说，这种控制引发了有关公平，信任和问责制的问题，因为它可以比某些政府给私人公司带来更多的影响力。

绑架者洗衣服赎金通过赌场垃圾

绑架者将赎金与其他资金结合在一起，使其可以根据trac的方式进行。他们将其发送给其他国家 /地区的多个加密钱包，因为它们不受限制，并且可以悄悄地移动大量 cash 或加密货币。

绑架者利用了Junkets的保密，使调查非常困难。虽然Junkets看起来像旅行计划者或赌场VIP服务，这些服务可以帮助有钱人旅行和赌博娱乐场，但它们有助于在幕后转移金钱。

菲律宾执法部门与 Binance的金融情报部门联系，以帮助 tracK The Ransom支付近375万美元的加密货币，分散在几个数字钱包上。

Binance fiu步入

Binance的FIU团队使用强大的区块链分析工具通过分析动作，绘制所涉及的钱包地址并将其连接到平台上的真实用户帐户，从而通过公共分类帐 trac资金。

我dent了钥匙钱包，并涉嫌涉嫌洗钱行动的帐户。他们冻结了价值超过350万美元的加密货币，直接与赎金付款有关，以防止罪犯 cash或将资金转移到其他平台上。

Binance的FIU帮助将看起来像是一条绝望的数字小径变成了通往正义的清晰道路，并为执法部门提供了他们了解该行动的工作所需的突破。

加密解决了此案，但批评家说，并非所有平台都可以完成任务

人们长期以来一直认为加密货币帮助犯罪分子在没有 trac的情况下隐藏和搬钱。尽管如此，绑架中的调查人员仍可以跟随数字步道并连接点，因为公共区块链记录了每项加密交易。

一些用户声称该案证明加密货币对将罪犯绳之以法是有用的，一名官员接近此案，他说：“Binance的帮助至关重要。资金是高度分散的，但区块链并没有撒谎。”

但是，批评家认为，较小的交流或离岸平台缺乏处理这些复杂调查的，甚至可能忽略执法要求或延迟行动。他们说，此案引起了人们对更广泛的加密货币行业不平衡能力不平衡的担忧，因为它的成功依赖于Binance的能力和与警察合作的能力。

Binance 是在创造成功的模式吗？

Binance的FIU是一支强大的打击犯罪团队，在菲律宾绑架以外的其他情况下与警察紧密合作。它帮助恢复了超过600万美元与伪造的投资钱包骗局有关的，这些钱包骗局影响了泰国的“福克斯·亨特行动”中的数十名受害者。它与马来西亚地方当局一起工作，解决了另一次绑架，并返回了在加密货币中支付的160万美元的赎金。

该团队的周转速度比公司调查的许多人预期的要快（在三天之内响应了警察的要求）。它使用区块链工具在钱包或交易所中 trac资金，并在消失之前冷冻可疑资产。

Binance 填补了传统金融系统和地方警察部门经常遇到的空白，尤其是当犯罪迅速越过边界和货币时。

Binance的良好 tracK记录显示了何时私人平台和公共机构紧迫和共同的目的。但是，目前尚未证明整个加密生态系统已经准备好或愿意帮助阻止犯罪。根据他们的内部政策和领导选择，该公司在这些备受瞩目的案件中的协助是自愿的。

没有全球规则迫使加密货币交流与执法部门合作，没有一致的法律义务，要求他们冻结资金或共享数据，也没有国际机构确保其他平台遵循 Binance的示例。