AUSTRAC 破解了13汇款和加密提供商

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）透露，它对13个汇款和加密提供商采取了行动，并正在审查50多个提供商。 

AUS TRAC首席执行官布伦丹·托马斯（Brendan Thomas）说，另外两个提供商在截止日期之前未能满足要求后的注册条件。结果，他们现在被注意。无法满足条件可能会导致暂停或取消其注册。其他三个被拒绝注册的实体在澳大利亚不再运作。

同时，两次倒塌的加密货币交易所 - FTX澳大利亚子公司FTX Express和澳大利亚邮政编码 - 在破产后被从该国的数字货币兑换登记册中删除。

AusTRAC 解决了加密货币领域的洗钱风险

在长期以来， Aus TRAC对忽略可疑交易的公司进行了调查。迄今为止，已经发现了两家公司并注意到。如果监管机构不遵守许可条件，则将取消其许可证。

几家公司正在面临法律诉讼。其中包括AUAISA Trading Pty Ltd，Amco Traveling and Exchange Pty Ltd，and d b- Paywize Pty Ltd.其他人被标记为不再需要注册的经营业务，并包括Jinte Net Blockchain Pty Pty Ltd和Digi-Send Enoy-Send E-Noney PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY有限公司

澳大利亚Furnerfair Pty Ltd和Chrumelfair Limited错过了完全满足其注册要求的截止日期。他们现在已注册条件。

该机构表示，当加密货币交易所和汇款不报告可疑交易时，它会减慢与金融犯罪的斗争。

该机构依靠报告实体生产可行的金融情报，以指导执法机构每年解决汇款服务提供商和加密交易所是检测和破坏对澳大利亚金融体系的刑事虐待的关键。

澳大利亚监管机构将作为tronG的消息发送给加密交易所和汇票

去年12月，托马斯（Thomas）表示，政府机构将在2025年关注加密货币行业，这是对可能不符合反洗钱法律的加密货币ATM

澳大利亚有近417次数字货币交易所和5,112个汇款登记。自2024年1月以来，Aus TRAC提醒106个实体的义务。这些实体来自不同的部门，只要发现他们与规则无关，它们都会使自己采取进一步的法律诉讼。

2024年底，澳大利亚交易报告和分析中心将其首次磋商发布给了拟议的新的反洗钱和反恐融资规则。这是在2024年的《反洗钱和反恐修正案修正案》通过的通过，该法案修改了《 2006年反洗钱和反恐怖主义融资法》。

AusTRAC 认为，举报实体是其在强调犯罪活动方面的tronGEST防御。

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