บริษัทสตาร์ทอัพ Crypto ที่ถูกขับออกจากโครงการ Ponzi Schemes โดยสหรัฐฯ กำลังเฟื่องฟูในดูไบ

จากข้อมูลของหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานระหว่างประเทศ วิสาหกิจอีกระลอกหนึ่งไม่เพียงแต่ใช้เงินของลูกค้าอย่างสุรุ่ยสุร่าย เช่น Sam Bankman-Fried หรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่อต้านการฟอกเงิน เช่น Changpeng Zhao

ต่างจาก FTX และ Binance บริษัทอื่น ๆ เหล่านี้ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนให้มอบเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือไม่เคยสร้างเลย พวกเขาสร้างแพลตฟอร์มการลงทุนที่เป็นประกาย และสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่น่าดึงดูดใจที่พวกเขาสนับสนุนด้วยเงินทุนจากตลาดใหม่ๆ จนกว่าโครงการจะพังทลายลงตามน้ำหนักของตัวเอง อาจเป็นอีกไม่กี่เดือนต่อมา ตามคำกล่าวของอัยการ

นักต้มตุ๋นรายใหญ่ที่สุดของดูไบ - รายละเอียด

ในขณะที่ดูไบพยายาม trac บริษัท crypto ในช่วงปี 2010 เชื่อกันว่านักต้มตุ๋นยังได้เปิดดำเนินการที่นั่นด้วย

Ruja Ignatova ซึ่งเป็นผู้อพยพชาวบัลแกเรีย ดำเนินการ OneCoin Ltd. จากดูไบระหว่างปี 2015 ถึง 2017 ตามข้อมูลของทางการสหรัฐฯ นี่เป็นหนึ่งในแผนการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา Ruja Ignatova ถูกรวมอยู่ในรายชื่อผู้ลี้ภัยที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดสิบประการของ FBI ผู้ร่วมก่อตั้งคนหนึ่งของเธอได้สารภาพว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง

ในอีกกรณีหนึ่ง หลังจากร่วมก่อตั้งการดำเนินการขุด Bitcoin , Blockchain Global แล้ว Sam Lee ก็ย้ายไปดูไบในปี 2021 เมื่ออายุ 32 ปี เขาร้องขอการลงทุนส่วนบุคคลจากบุคคลในออสเตรเลีย และบริษัทก็ล่มสลายและเข้าสู่สถานะพิทักษ์ทรัพย์ โดยมีเจ้าหนี้เป็นหนี้อยู่ 38 ล้านดอลลาร์

ตามรายงาน ทางการสหรัฐฯ ได้ประกาศเมื่อต้นปีว่าพวกเขาได้ตั้งข้อหา Sam Lee ซึ่งอยู่ในดูไบ ด้วยข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงหลักทรัพย์และการฉ้อโกงผ่านระบบธนาคารโดยไม่ได้ตั้งใจ พวกเขาอ้างว่าในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง HyperVerse เขาได้จัดทำโครงการ crypto ที่ฉ้อโกงนักลงทุนทั่วโลกเป็นเงินเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วว่า HyperVerse เป็นโครงการ Ponzi แบบดั้งเดิม แม้ว่าจะยืนยันว่าจะสร้างผลตอบแทนสูงถึง 1% ต่อวันผ่านกลยุทธ์ที่เป็นนวัตกรรมบนบล็อกเชน

Sam Lee ปฏิเสธข้อกล่าวหาของเขาและยืนยันว่าการใช้เงินของ HyperVerse ในทางที่ผิดจะต้องเป็นของบุคคลอื่น

จากนั้น Lee ได้ประกาศต่อสาธารณะว่าเขาเป็นเพียง "ผู้ให้บริการเทคโนโลยี" และไม่ใช่ผู้บงการเบื้องหลัง HyperVerse นอกจากนี้เขายังถือว่าการล่มสลายของบริษัทเกิดจากเจ้าของคนใหม่ที่ลึกลับ เจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วย

ระหว่างปี 2021 ถึงต้นปี 2024 FTC ได้รับการร้องเรียน HyperVerse 200 รายการ ผู้ใช้จากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ อีกหลายสิบประเทศระบุว่าบริษัทมีราคาสูงถึง 200,000 ดอลลาร์

รวมถึง Rupert Honywood วัย 67 ปี ผู้ซึ่งประทับใจกับคำสัญญาของ HyperVerse มากว่าเขาขายทรัพย์สินที่เขาอาศัยอยู่กับภรรยา และส่งเงินจำนวนกว่า 130,000 ปอนด์ (165,000 ดอลลาร์) ให้กับองค์กรของ Lee

Sam Lee ยังแนะนำ Vidilook ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ชดเชยผู้ใช้ในการดูโฆษณาหลังจากที่พวกเขาชำระค่าสมัครสมาชิกเริ่มต้นแล้ว หลังจากนั้นไม่กี่เดือน Vidilook ก็ยกเลิกการอนุญาตให้ผู้ใช้ถอนเงินของตน และบุคคลหลายคนก็เริ่มแสดงความกังวล

หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนียยังได้ออกคำสั่งงดเว้นให้กับบริษัทการลงทุนของเขา We Are All Satoshi ในช่วงปลายปี 2023 โดยอธิบายว่าเป็นโครงการปิรามิดและ Ponzi

We Are All Satoshi ระบุว่าข้อกล่าวหาในแคลิฟอร์เนียนั้นล้าสมัยเนื่องจากการที่ Lee ออกจากบริษัท แม้ว่าจะยืนยันว่ารูปแบบธุรกิจยังคงไม่เปลี่ยนแปลงก็ตาม Vidilook ยุติการดำเนินงานแล้ว

Ul tron ​​สตาร์ทอัพโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ซึ่งถูกสั่งห้ามโดยทางการควิเบกในฤดูใบไม้ผลินี้ โดยอ้างว่าสามารถระดมทุนได้ 200 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน Vitaliy Dubinin หนึ่งในพนักงานขายหลักของบริษัท โปรโมต NFT และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับจากสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้าสีฟ้าที่สุดในดูไบ

Josip Heit ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการโครงการ crypto มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งประเมินโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของเท็กซัส ได้ยุติข้อกล่าวหาการฉ้อโกงที่รัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกาเรียกเก็บในเดือนกันยายนโดยไม่ยอมรับความผิด

จุดบอดด้านกฎระเบียบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เพื่อให้กลายเป็นเมืองหลวงระดับโลกของอุตสาหกรรม crypto ดูไบได้รักษากฎ crypto ของตนให้ได้รับอนุญาตในขณะที่ประเทศอื่น ๆ เข้มงวดมากขึ้น หน่วยงานระหว่างประเทศและเอกสารสาธารณะแนะนำว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนนักต้มตุ๋น crypto

Financial Action Task Force วางประเทศไว้ใน "รายชื่อสีเทา" ของประเทศที่ไม่สามารถต่อสู้กับกองทุนที่ผิดกฎหมายได้ในปี 2022 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ หน่วยงานได้ดำเนินการเพื่อลบตัวเองออกจากรายการและปรับปรุงภาพลักษณ์ผ่านทางหน่วยงานกำกับดูแลทรัพย์สินเสมือน (VARA) . จนถึงตอนนี้ ค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดที่หน่วยงานได้ออกคือการแลกเปลี่ยน crypto ที่ไม่มีใบอนุญาต OPNX ซึ่งถูกคว่ำบาตร 2.7 ล้านดอลลาร์

บางประเทศพยายามที่จะจำกัด Binance Holdings Ltd. จากการดำเนินงานในท้องถิ่นในฤดูใบไม้ผลินี้ หลังจากการตกลงยอมความกับทางการสหรัฐฯ มูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์เกี่ยวกับการฟอกเงินและการละเมิดการคว่ำบาตร VARA เดินในเลนตรงข้าม โดยให้ใบอนุญาตใหม่แก่การแลกเปลี่ยน

ในเดือนกุมภาพันธ์ International Financial Action Task Force ได้ถอด UAE ออกจาก "บัญชีสีเทา" อย่างไรก็ตาม สองเดือนต่อมา Transparency International ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่ดีของรัฐบาล ระบุว่ารัฐบาลแทบไม่ได้ทำสิ่งใดเลยในการยับยั้งการฉ้อโกงระหว่างการรวมไว้ในรายชื่อและการลบออก

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับแจ้งว่าจะต้องต่อสู้กับการฟอกเงินที่มีความเสี่ยงสูงต่อไป เมื่อถูกถอดออกจากรายชื่อสีเทา และยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบต่อไป

Utzke อดีตผู้สืบสวนของ IRS ระบุว่า เจ้าหน้าที่ของดูไบยังคงให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง “พวกเขาต้องการที่จะดูเข้มงวดกับอาชญากรรม” เขากล่าว “แต่พวกเขาก็ต้องการที่จะอยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรมด้วย”

จากศูนย์ถึง Web3 Pro: แผนเปิดตัวอาชีพ 90 วันของคุณ