สหราชอาณาจักรตรวจพบช่องทางการฟอก crypto ที่ถูกใช้โดยพวกอันธพาลและหน่วยข่าวกรองรัสเซีย

สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ (NCA) ของสหราชอาณาจักรปิดแผนโครงการฟอกเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ซึ่งอ่านดูเหมือนอะไรบางอย่างที่ออกมาจากหนังระทึกขวัญสายลับ

เครือข่ายที่ยุ่งเหยิงของหน่วยข่าวกรองรัสเซีย ผู้ค้าโคเคน และอาชญากรไซเบอร์ส่งเงินสกปรกไปทั่วลอนดอน มอสโก และดูไบ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและปกปิดการดำเนินงานของพวกเขา

เครือข่ายดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากเหรียญ stablecoin USDT ของ Tether ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วทำหน้าที่เป็นการจับมือลับระหว่างองค์กรอาชญากรรมและการจารกรรมทางภูมิรัฐศาสตร์

“Operation Destabilise” เผยให้เห็นโลกใต้พิภพที่แผ่กิ่งก้านสาขานี้ครอบคลุมกว่า 30 ประเทศ เผยให้เห็นการแต่งงานที่มืดมนระหว่างพวกอันธพาลและรัฐบาล สำหรับสายลับรัสเซียและชนชั้นสูงที่ถูกคว่ำบาตร สกุลเงินดิจิทัลกลายเป็นเส้นชีวิต สำหรับแก๊งค้ายาและแก๊งแรนซัมแวร์ มันเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการทำความสะอาดกอง cash ผิดกฎหมาย

จากแก๊งค้าโคเคนสู่ตัวแทนเครมลิน

หัวใจของโครงการนี้คือบริษัทสองแห่ง ได้แก่ Smart และ TGR มีรายงานว่า คนเหล่านี้ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินสำหรับอาชญากรที่ไม่สามารถพึ่งพาธนาคารแบบเดิมๆ ได้ ผู้ค้าโคเคนเช่นกลุ่มพันธมิตรคินาฮัน ซึ่งมีชื่อเสียงจากการ trac ฆ่า ได้ย้าย cash ของพวกเขาไปที่ท่อส่งนี้

ในขณะเดียวกัน หน่วยข่าวกรองรัสเซียก็อาศัยเครือข่ายเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและให้ทุนสนับสนุนการจารกรรม มันเป็นเครื่องฟอกเงินสกปรกที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร้ความปราณี โดยไม่ทิ้งร่องรอยให้ผู้ตรวจสอบติดตาม—อย่างน้อยก็จนถึงตอนนี้

นี่คือวิธีการทำงาน อาชญากรในประเทศเช่นสหราชอาณาจักรมอบ cash ให้กับบริษัทขนส่ง จากนั้น cash นั้นจะถูกประมวลผลผ่านธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย มูลค่าที่เทียบเท่ากันนั้นมีการระบุไว้ในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมักจะอยู่ในประเทศต่างๆ ทำให้เงินแทบไม่สามารถ trac ได้

USDT กลายเป็นสกุลเงินที่นิยมแทนที่ Bitcoin ต่างจาก Bitcoin ตรงที่ USDT มีความเสถียรโดยผูกกับดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งหมายความว่าอาชญากรไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความผันผวนของมูลค่าในขณะที่ข้อตกลงลับ ๆ ของพวกเขาเกิดขึ้น

Rob Jones ผู้อำนวยการใหญ่ของ NCA กล่าวถึงการดำเนินการดังกล่าวว่าเป็นคดีฟอกเงินที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาเคยรับมือมา “แมคมาเฟียพบกับนาร์โคส” เขากล่าว

เว็บทั่วโลกของข้อตกลงที่ผิดกฎหมาย

การสืบสวนของ NCA เผยให้เห็นว่าเครือข่ายนี้ฝังรากลึกเพียงใด ตลอดระยะเวลาสี่เดือน การดำเนินการรวบรวม cash จากสถานที่ 55 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร รวมถึงอังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์ และหมู่เกาะแชนเนล

TGR และ Smart อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ ทำให้กลุ่มอาชญากร 22 กลุ่มสามารถทำความสะอาดเงินของพวกเขาได้ กลุ่มสื่อ RT ของรัฐรัสเซีย ซึ่งถูกคว่ำบาตรแล้ว ได้ใช้เครือข่ายเดียวกันเพื่อแอบให้ทุนแก่องค์กรสื่อภาษารัสเซียซึ่งมีฐานอยู่ในอังกฤษ

หากยังไม่เพียงพอ ท่อส่ง crypto ยังถูกกล่าวหาว่าช่วยให้รัสเซียได้รับเทคโนโลยีจากตะวันตกสำหรับการรุกรานยูเครน Garantex ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ได้รับการอนุมัติจากทั้งสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา มีจุดเด่นอย่างเด่นชัดในเรื่องที่เลวร้ายนี้ ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับ Garantex นั้นเชื่อมโยงกับส่วนประกอบอาวุธสำหรับกองทัพรัสเซีย

ขนาดของการฟอกเงินในสหราชอาณาจักรเพียงแห่งเดียวก็น่าตกใจ เจ้าหน้าที่ NCA ประเมินว่ามีการฟอกเงินมากกว่า 100 พันล้านปอนด์ผ่านหรือภายในสหราชอาณาจักรทุกปี โดย 5 พันล้านปอนด์นั้นเกี่ยวข้องกับ crypto การระบาดใหญ่ของโควิด-19 มีแต่ทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นเท่านั้น

NCA ยึด cash และ crypto มูลค่า 20 ล้านปอนด์ และจับกุมบุคคลได้ 84 ราย หนึ่งในนั้นคือ Ekaterina Zhdanova นักธุรกิจหญิงในมอสโกที่ดูแล TGR Zhdanova เป็นที่รู้จักจากการขึ้นปกนิตยสารธุรกิจของรัสเซีย โดยถูกกล่าวหาว่าส่งเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ไปยัง UAE เพื่อขอผู้มีอำนาจชาวรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร

นอกจากนี้เธอยังข้ามการตรวจสอบ "รู้จักลูกค้าของคุณ" เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษอีกด้วย ปัจจุบันถูกควบคุมตัวในฝรั่งเศส Zhdanova ได้กลายเป็นใบหน้าของเรื่องอื้อฉาวนี้

แต่เธอไม่ได้อยู่คนเดียว ผู้นำของ TGR ได้แก่ George Rossi, Elena Chirkinyan และ Andrejs Bradens ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ

ระบบทีละขั้นตอน ในการเริ่มต้นอาชีพ Web3 ของคุณและเริ่มต้นงาน Crypto ที่มีรายได้สูงใน 90 วัน