หน่วยงานกำกับดูแลของสวิตเซอร์แลนด์เน้นย้ำถึงความเสี่ยงในการฟอกเงินที่เพิ่มขึ้นของ crypto

FINMA ฉัน dent สกุลเงินดิจิทัลเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ

มันบอกว่า:

“ความเสี่ยงในพื้นที่ crypto กำลังชัดเจนมากขึ้น Cryptocurrencies มักใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์หรือเป็นวิธีการชำระเงินสำหรับการซื้อขายที่ผิดกฎหมายบนเว็บมืด”

หน่วยงานกำกับดูแลตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ามีการใช้ Stablecoin อย่างแพร่หลายเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร โดยเสริมว่าตัวกลางทางการเงินที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ crypto มีความเสี่ยงมากที่สุด จึงเรียกร้องให้สถาบันการเงินดังกล่าวจัดการความเสี่ยงในการฟอกเงินอย่างเพียงพอ ซึ่งอาจทำลายชื่อเสียงของประเทศได้

สินทรัพย์ Crypto กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น

ในขณะที่รายงานมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงในการฟอกเงินอย่างกว้างขวาง การกล่าวถึง crypto และ stablecoin ไม่ใช่ dent หน่วยงานกำกับดูแลได้เผยแพร่แนวปฏิบัติใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงของ Stablecoin เมื่อต้นปี โดยกำหนดให้ผู้ออกต้องยืนยันตัว dent ของผู้ถือโทเค็นและเจ้าของผลประโยชน์

การมุ่งเน้นไปที่บริษัท crypto ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับสวิตเซอร์แลนด์ หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศอื่น ๆ ได้ทำเครื่องหมายว่าสกุลเงินดิจิทัลและเหรียญมีเสถียรภาพมีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน ในไนจีเรีย เจ้าหน้าที่กล่าวหาว่าการแลกเปลี่ยน crypto โดยเฉพาะ Binance ทำให้เกิดการฟอกเงิน หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหราชอาณาจักรยัง dent ด้วยว่าบริษัทสินทรัพย์เสมือนมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดการฟอกเงิน

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า Tether ผู้ออกเหรียญ Stablecoin อยู่ภายใต้การสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ในข้อหาละเมิดกฎเกณฑ์การป้องกันการฟอกเงินผ่าน USDT Stablecoins อย่างไรก็ตาม บริษัทปฏิเสธเรื่องนี้กับ CEO Paolo Ardoino โดยสังเกตว่าตนเป็นผู้ร่วมงานอย่างกระตือรือร้นกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก และจะรับทราบว่าอยู่ภายใต้การสอบสวนของ US DOJ หรือไม่

จนถึงขณะนี้ เจ้าหน้าที่ทั่วโลกดูเหมือนจะพยายามร่วมกันเพื่อควบคุมการใช้ Stablecoin ในยุโรป กฎหมาย Market in Crypto Assets (MiCA) กำหนดกฎระเบียบเฉพาะสำหรับ Stablecoins ซึ่งการแลกเปลี่ยนหลายแห่งกำลังพยายามปฏิบัติตาม เนื่องจากกฎจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้

จากศูนย์ถึง Web3 Pro: แผนเปิดตัวอาชีพ 90 วันของคุณ