VARA ของดูไบร้องขอให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากขึ้นจาก VASP ที่ดำเนินงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สำหรับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด FATF เรียกร้องให้สมาชิกทุกคนและเรียกร้องให้เขตอำนาจศาลทั้งหมดใช้การตรวจสอบสถานะขั้นสูง ในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด จะขอให้ประเทศต่างๆ ใช้มาตรการตอบโต้เพื่อปกป้องระบบการเงินระหว่างประเทศจากความเสี่ยง ML/TF/PF ที่กำลังเกิดขึ้นจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ประเทศดังกล่าวมักถูกเรียกว่าอยู่ใน "บัญชีดำของ FATF"

ตามเอกสาร “FIs, DNFBPs และผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนและองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรทั้งหมดจะต้องใช้มาตรการตรวจสอบสถานะที่ได้รับการปรับปรุงกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและธุรกรรมทั้งหมดที่มีเขตอำนาจศาลในบัญชีดำ รวมถึงบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและผู้ที่ดำเนินการในบัญชีดำของพวกเขา ในนามของ”

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องเตือน FIs, DNFBP และผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนทั้งหมดถึงข้อกำหนดในการดำเนินการตามข้อกำหนดการคว่ำบาตรทางการเงินที่กำหนดเป้าหมายตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่บังคับใช้และคำตัดสินของคณะรัฐมนตรีหมายเลข 1 (74) ของปี 2020 เพื่อปกป้องภาคการเงินและไม่ใช่การเงินในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จากความเสี่ยงด้านการเงินของ ML, TF และการแพร่กระจาย

โปรดทราบว่าหน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะต้องดำเนินการทางกฎหมายกับ FIs, DNFBP และผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน รวมถึงกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ล้มเหลวในการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ในการตัดสินใจครั้งนี้

VARA ทำให้โปรแกรมการบังคับใช้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น

ในเดือนตุลาคม 2024 หน่วยงานกำกับดูแลทรัพย์สินเสมือน (VARA) ได้พยายามเพิ่มความแข็งแกร่งในการสนับสนุนและรักษาความปลอดภัยของสาธารณะ ประกาศว่าจะดำเนินการออกคำสั่งหยุดและเลิกใช้พร้อมกับค่าปรับประกอบกับหน่วยงาน 7 แห่งสำหรับการดำเนินงานโดยไม่มีใบอนุญาตและสำหรับ ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ทางการตลาด

ประกาศบังคับใช้บนเว็บไซต์ของ VARA ระบุว่า VARA ขอให้สาธารณชนหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมกับบริษัทที่ไม่มีใบอนุญาต การโต้ตอบกับหน่วยงานดังกล่าวจะทำให้บุคคลและสถาบันมีความเสี่ยงทางการเงินและชื่อเสียงที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2024 สำนักงานบริหารของ UAE ด้านการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (EO AML/CTF) ได้เริ่มปฏิบัติตามคำแนะนำมากกว่า 100 ข้อจากการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติ (NRA) ของ UAE เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมครั้งที่ 21 ของคณะกรรมการระดับสูงที่ดูแลยุทธศาสตร์ชาติด้าน AML/CFT ซึ่งมี HH Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน

ตาม ประกาศ ความพยายามจะมุ่งเน้นไปที่การลดความเสี่ยงในภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง การเพิ่มความโปร่งใสในนิติบุคคล และการสนับสนุนความคิดริเริ่มในภาคสินทรัพย์เสมือน