Coreia do Sul reprime 40 operadores de criptomoedas não registrados

Cerca de 40 empresas que fornecem serviços de ativos virtuais (VASPs) não registrados foram encaminhadas pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) da Coreia do Sul às autoridades policiais, o que indica um aumento nos esforços de Seul para reprimir operações criptográficas não autorizadas e pressiona as corretoras estrangeiras que visam usuários sul-coreanos.

Essa consulta ocorre em meio à pressão exercida pela Coreia do Sul para instar o Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) a endurecer as regulamentações internacionais sobre criptomoedas para todos os países membros do grupo, tornando a ação doméstica parte de uma campanha mais ampla que pode reformular os custos de conformidade para as corretoras em todo o mundo.

O que a FIU descobriu

De acordo com a lei sul-coreana sobre Informações Específicas de Transações Financeiras, todas as plataformas que realizam operações com criptomoedas no país devem ser certificadas pelo Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) e registradas na Unidade de Inteligência Financeira (UIF). A mesma regra se aplica a todas as empresas estrangeiras que prestam serviços a cidadãos sul-coreanos. Segundo o jornal Chosun Ilbo. Todas as demais que oferecem serviços a clientes nacionais operam ilegalmente.

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) descreveu diversas táticas de evasão que descobriu durante sua investigação. Algumas plataformas offshore realizaram campanhas de marketing em coreano no Telegram e no KakaoTalk para recrutar usuários locais e, em seguida, encaminharam o suporte ao cliente por meio de canais exclusivamente em inglês para ocultar o fato de que operavam dentro do país. Casas de câmbio privadas também foram flagradas convertendo stablecoins em won paradentinternacionais, turistas e trabalhadores estrangeiros residentes na Coreia do Sul, afirmou a UIF. Em outros casos, YouTubers aceitaram pagamentos fixos de corretoras estrangeiras para promover suas plataformas para o público coreano.

Aqueles que não estão registrados no sistema vigente não estão cobertos pela Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais e pela Lei de Informações Específicas sobre Transações Financeiras. Consequentemente, essas plataformas tornam os usuários suscetíveis a violações de dados, ataques de hackers, perda de fundos e golpes de saída, com poucas chances de recuperar suas perdas, de acordo com a investigação da UIF (Unidade de Inteligência Financeira).

Significado da notícia além da Coreia do Sul

O momento desta notícia não é coincidência. O diretor da FIU, Lee Hyung-joo, acabara de participar da 34ª sessão plenária da GAFI em Paris, onde fez um apelo a todos os países membros para que removessem qualquer limite de valor de transação da Regra de Viagem para Criptomoedas. De fato, a Coreia do Sul pretende aplicar o processo de verificação dedenta todas as transações, independentemente do valor, reduzindo o limite atual de 1 milhão de won (US$ 730) para zero em agosto.

Lee afirmou que a existência de regras diferentes para licenciamento e supervisão de corretoras em diferentes jurisdições leva à arbitragem regulatória, o que prejudica a eficácia dos esforços de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Caso outros membros da GAFI sigam o exemplo de Seul, todas as corretoras do mundo precisarão da infraestrutura necessária para realizar verificações de identidade em micropagamentos, uma mudança operacional dispendiosa.

A análise preliminar realizada pelo GAFI confirmou a posição de Seul: as jurisdições onde ocorre a maior parte das negociações de ativos virtuais são as que menos cumprem os padrões de AML (Anti-Money Laundering - Combate à Lavagem de Dinheiro) do GAFI para criptomoedas.

Histórico de aplicação da lei na Coreia do Sul

As denúncias se somam a uma série de ações de fiscalização realizadas em 2026. Conforme relatado pela Compliance Corylated, em janeiro, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) abriu um processo criminal por violação da Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais (VAUPA) contra um indivíduo que supostamente operava um esquema de manipulação de mercado. O suspeito lucrava comprando rapidamente determinados tokens e vendendo-os em questão de minutos; dessa forma, ele acumulou centenas de milhões de won em apenas um mês.

Como parte de um acordo assinado em março por autoridades sul-coreanas, o Serviço de Supervisão Financeira, o Serviço Alfandegário da Coreia e nove emissores de cartões de crédito concordaram em coordenar a troca de dados de transações em tempo real e impedir a troca ilegal de dinheiro usando cartões de crédito estrangeiros, conforme relatado pelo Cryptopolitan.

Um funcionário da Comissão de Serviços Financeiros disse ao Newsis que o governo continuará realizando inspeções conjuntas com as agências relacionadas e manterá as inspeções de rotina em operadores não registrados.

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