裁判官が$LIBRA関連口座を凍結、所有者のdentと取引履歴の開示を命令

アルゼンチンの連邦判事は、悪名高い$LIBRAトークンに関する同国の捜査に関与した25の仮想通貨口座を凍結する命令を出した。この捜査は、ハビエル・ミレイ大統領がdent で$LIBRAトークンを宣伝してから3時間以内に時価総額が89%も暴落し、ユーザーが1億ドルから2億5000万ドルの損失を被ったと推定される事態を受けて開始された。. 

マルセロ・マルティネス・デ・ジョルジ判事はまた、検察官エドゥアルド・タイアノの要請を受けて、6つの取引所に対し、凍結された口座の所有者をdent、すべての取引履歴を提出するよう命じた。. 

アルゼンチンが仮想通貨口座の凍結を命じているのはなぜですか？ 

6つの仮想通貨取引所に登録されている25のアカウントを凍結する命令は、 いたdent ハビエル・ミレイ社長がかつて自身のXアカウントに投稿した 。

Infobaeによると、裁判官は以下の情報を求めている。 

• Binance アドレス10件
• Bybitの8
• OKXの2つ
• CoinExで2件 
• Bitfinexで2件
• FixedFloat の 1 つ

この命令は、顧客が本人確認（KYC）手続きの一環としてプラットフォームに提出するほぼすべての詳細情報を求めている。マルセロ判事は、口座開設書類のほか、内部メモ、IP接続ログ、関連銀行口座に関するデータ、および完全な取引記録も要求した。アルゼンチン連邦警察のサイバー犯罪対策部隊がこれらの命令を執行する。.

連邦判事は、 trac利用者に損失をもたらしたこの計画から得られた不正な利益を追跡し、場合によっては取り戻すのに役立つ可能性がこの命令の根拠について 、と述べた。

裁判官は仮想通貨ウォレットの凍結を強制できるのか？ 

今のところ、マルセロ判事の命令は資金の移動を阻止できていない。しかし、完全カストディアルウォレットとは異なり、裁判所は取引所に命令に従うよう強制することができ、そうなれば捜査当局は凍結命令に加えて、誰が口座を管理し、資金がどこに流れたのかを正確に把握できるようになるだろう。.

この要請は、警察のサイバー犯罪対策部門による技術報告書に基づいている。 trac資金の流れを 同報告書 のメテオラ流動性プロトコルに送り込み Solana 、その後、単一の中間ウォレットに集約したという。

この報告書によると、2026年5月10日に大規模な取引が発生し、 Solanaに同額のUSDCを預け入れた後、498,539.85 USDTが Tron ネットワークに送金された。このスワップは、従来の取引所ではなく、自動流動性プロバイダーを利用して約16秒で決済された。. 

捜査当局によると、そこから資金は少額ずつ毎日複数のウォレットに分散され、報告書ではこれをデジタル・スマーフィングと呼んでいる資金洗浄の手法だ。.

dent職にまで tracスキャンダル

この事件は、ミレイ氏が2025年2月14日にXに投稿した記事から始まった。この記事は $LIBRA Labsは、 tracローンチを追跡していた このトークンの時価総額が 一時的に約45億ドルに達した後、投稿から3時間以内に約89%下落したと報告している。 

ミレイ氏はそのメッセージを削除し、後に自身はそのプロジェクトとは一切関係がなく、詳細も知らなかったと述べた。.

損失額の推定値は、どのデータに基づいているかによって異なる。4万人以上が被害を受け、損失額は1億ドル近くになると推定する人もいれば、2億5000万ドル以上と推定する人もいる。. 

ジュリアン・ペー氏が代表を務める外国企業Kip Networkと、 米国人実業家ヘイデン・デイビス、このトークンの発行に関与したとして名前が挙がっている。ロビイストのマウリシオ・ノヴェリ氏、その協力者であるマヌエル・テロネス・ゴドイ氏、そしてデイビス氏は、アルゼンチンの捜査で起訴されている。

今後の展開は取引所次第だ。Binance、 Binance、OKX、CoinEx、FixedFloat、BitfinexがKYCファイルを提出するかどうか、そしてどれくらいの速さで提出するかによって、捜査当局が資金の流れをどこまで追跡できるかが決まる。.

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