英国、偽警察官の仮想通貨犯罪グループを投獄、規制当局はデジタル資産規制を強化

警察官を装って400万ポンド相当以上の仮想通貨を強奪した3人が今週ロンドンで有罪判決を受けた。これは英国における仮想通貨規制へのより厳格な姿勢を示している。.

この判決は、金融活動作業部会（FATF）がデジタル資産分野で数十億ドル相当の違法資金が流通しているとの警告を発した直後、そしてフィナンシャル・タイムズ紙が、ロンドン警視庁（Met）が仮想通貨が 「蔓延した役割」 直後に発表された。

規制緩和を主張し続ける業界にとって、このタイミングは見過ごせない。英国の規制当局や法執行機関は、こうした事例を根拠に、より厳格な登録要件を課し、ブロックチェーン上の取引を trac権限を拡大し、取引所との連携を強化してきた。.

ロンドン警視庁からのメッセージは、当局が仮想通貨犯罪の捜査において着実に進展を遂げており、こうした自信がより厳格な規制への道を開く可能性があるということだ。.

詐欺師はテクノロジーではなく、信頼を悪用した。

アンソニー・イケンウェ（29歳）、ケビン・ヌワマ（25歳）、ハムザ・バシール（23歳）の3名は、ロンドン警視庁 の仮想通貨チーム。ロンドン警視庁によると、3人の容疑者は仮想通貨保有者を欺き、警察が管理する口座に仮想通貨を移さなければ資産が危険にさらされると信じ込ませるためだけに電話をかけていたという。

ザ・ナショナル紙によると、被害者8人が口座情報を漏洩したり、直接デジタル通貨を送金したりした結果、400万ポンド（約540万ドル）以上の損失が発生した。.

このグループは、ハッキング技術を使ってウォレットにアクセスする代わりに、巧妙な手口に訴えた。当局によると、彼らは偽の警察ウェブサイトを作成し、被害者が送金前に発信者の正当性を「確認」できるようにしていたという。不正なウォレットに仮想通貨が入金されると、複雑な資金洗浄プロセスを経て、大部分は日常の買い物に使えるプリペイドカードに換金された。.

このdent 、仮想通貨に関連する詐欺の分野における広範な変化を示している。詐欺師たちは、ブロックチェーンのセキュリティをハッキングするのではなく、政府の偽ウェブサイト、電話詐欺、その他の欺瞞的な通信手段を用いて人々の騙されやすさにつけ込むことができると気づいたようだ。規制当局が、デジタル資産が従来の金融システムと交差する取引所やその他の仮想通貨の入出金経路の規制に力を注いでいるのは、こうした理由によるものと考えられる。.

ブロックチェーンの痕跡がネットワークを暴露した

この件に関する捜査は、被害者らが2025年1月に当局に詐欺被害を通報したことから始まった。捜査官らは、ブロックチェーン取引に関する情報に加え、交換の詳細、電子メールやその他の通信記録、銀行記録、インターネットサービスプロバイダのログなどを収集し、共通の偽名、電話番号、ウェブサイト、暗号通貨ウォレットなどを通じて、当初は別々の詐欺事件と思われていたものを最終的に結びつけることに成功した。.

ロンドン警視庁の暗号通貨対策チームのジェフ・ドノヒュー警部補によると、捜査官たちは「数百万ポンドに及ぶ資金の流れを丹念に tracし、幅広い捜査手法を組み合わせて大規模な犯罪組織を解体した」とのことだ。

容疑者たちの贅沢なライフスタイルも、捜査官の注目を集めた点の一つだった。容疑者のうちの一人は、年収はわずか444ポンドだと主張していた。しかし実際には、仮想通貨を使って6万ポンド近い車を購入し、ドバイの貸金庫に約50万ポンドの cash を保管し、タイ、日本、パリ、ミコノス島、モルディブ、セーシェル諸島など世界各地を旅行していた。捜査官は、容疑者たちがハロッズ、エルメス、ルイ・ヴィトンに頻繁に買い物に出かけていたこと、そして2万6000ポンドを超える価値のあるロレックスの腕時計やその他の高級品を押収したことを明らかにした。.

2025年11月20日、英国全土の法執行機関は、 一斉捜査を 、携帯端末、仮想通貨、および複数の高級品を押収した。同日以降、警察は詐欺行為に関連しているとみられる100万ポンド以上を押収することに成功した。

イケンウェとヌワマは4月に罪を認めた。バシールは関与を否定していたが、裁判8日目に自身の関与を認めた。ロンドン警視庁によると、イケンウェとヌワマは詐欺共謀罪で懲役6年の判決を受け、資金洗浄罪でも併合刑となった。ナショナル紙によると、イケンウェとヌワマの刑期はそれぞれ最低でも11年だった。バシールは共謀罪と資金洗浄罪でより短い刑期を言い渡された。.

取り締まり強化は、より厳格な規制の必要性を裏付けるものとなる。

当局によると、このような調査は、 tracが効果的であることを示しており、金融犯罪対策にさらに活用されるべきである。2025年には、ロンドン警視庁と金融行動監視機構（FCA）の協力により、 7台の仮想通貨ATMが撤去された 。

当時、FCA（金融行動監視機構）の執行責任者であるテレーズ・チェンバース氏は、「現在、英国には合法的に運営されている仮想通貨ATMは存在しない」と述べ、英国が2021年のマネーロンダリング規制に従って厳格な登録規則を導入していることを強調した。.

当局は違法行為の規模にも注目している。TRM Labsは、2025年の違法な仮想通貨取引額を1,580億ドルと推定しており、これは前年比145%増となる。Chainalysisは2024年の違法取引額を409億ドルと推定し、2025年には510億ドル以上に増加すると予測している。.

ChainalysisやTRM Labsといった企業が開発したブロックチェーン分析ツールを用いることで、捜査官は資金の流れを監視し、デジタル証拠を現実の容疑者と結びつけることができた。.

「警察活動はテクノロジーの進化とともに発展している」とドノヒュー氏は述べた。「我々には、高額資産を tracし押収する能力がある。」

ロンドン警視庁によると、彼らは現在も英国国内外の他の機関と協力して、同じ陰謀に関与した人物を特定し、盗まれた資産をさらに回収しようとしている。.

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