インドの執行局は、詐欺に関連した資金洗浄捜査で3億3500万ルピー相当の仮想通貨を押収した。

インドの執行局は、オンライン投資詐欺と在宅勤務詐欺に関連する約3350万ルピー（約39万ドル）相当の仮想通貨を押収し、銀行口座の残高を凍結した。.

今回の不正資金の押収は、インド当局が仮想通貨関連犯罪や資金洗浄との闘いにおいて講じた最新の措置である。.

EDはどのようにして仮想通貨詐欺による資金の流れ tracか？

7月10日から11日にかけて、インドの執行局（ED）は、タミル・ナードゥ州の16か所、ケララ州の2か所、シュリーナガルの1か所を含む計19か所の施設を捜索し、約3,350万ルピー（約39万ドル）相当の仮想通貨を押収した。.

捜査当局はデジタル資産に加え、 cash 145万ルピー（1万7300ドル）を押収し、400万ルピー（4万6500ドル）以上を保有する口座を凍結した。.

捜査 始まった 。執行局は、身元不明のサイバー詐欺師が、偽の投資や詐欺的な在宅勤務スキームで高利回りを約束し、被害者から1億4950万ルピー（155万ドル）をだまし取ったと説明しdent。

詐欺で得た収益は、ロシャン・フィアズとその仲間が運営していたとされる複数の「マネーロンダリング用」銀行口座やペーパーカンパニーを経由して即座に資金洗浄され、その後、暗号通貨に変換されて複数の暗号通貨ウォレットに送金され、資金の流れを隠蔽した。.

調査の結果、不正に得た資金を受け取った口座の中には、資金を受け取る直前に開設され、送金後すぐに閉鎖されたものもあったことが判明した。また、ED（執行局）は、不正資金のうち8万ルピー（830ドル）がフィアズと関係のあるRK Electricalという会社に送金され、その他の不正資金はBalmani Oil Store & Agency、JK Footwear、Team Well Engineeringといった会社を経由して送金されていたことも突き止めた。.

捜索の結果、 ED（執行局）は、有罪の証拠となる文書、デジタル機器、携帯電話、ノートパソコン、銀行記録、会社設立書類、仮想通貨ウォレットおよび取引所口座に関する詳細情報などを押収した 。現時点では逮捕者は発表されておらず、捜査は継続中である。

インドは仮想通貨犯罪対策に真剣に取り組んでいるのか？

今回の押収に先立ち、 Cryptopolitan 報じた 。この捜査では、外国為替管理法に基づき、250億ルピー（26億2000万ドル）を超える不正な国境を越えた送金が疑われるとして、TransakやOnramp.moneyの親会社であるBuyhatkeを含む5つのオンランプおよびオフランプ決済会社に関連する6つの施設が捜索された。捜査官はこの事件で約6000万ルピー（630万ドル）を凍結した。

さらに遡ること2025年12月、 インド執行局（ED）はカルナータカ州、マハラシュトラ州、デリーの21か所を捜索した 。この捜査はマネーロンダリング防止法に関するもので、有名人の写真を使用し、過大な利益を約束する偽の取引サイトを標的としたものだった。 

この作戦により、少なくとも2015年から活動していたとみられるこのネットワークが、仮想通貨ウォレット、ペーパーカンパニー、ピアツーピア送金、ハワラ（非公式送金システム）を経由して不正に流用していた資金が発見された。.

Cryptopolitan 1か月後、同機関がグジャラート州でBitConnect詐欺事件に関与したとして2人の男を逮捕したと Bitcoin、恐喝、そして主犯格から回収された2170億ルピー（約2億2500万ドル）に関わるものだった。報じた。この事件は数千

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