タイ銀行、新たな監査で大規模なステーブルコイン取引を対象へ

タイの大手銀行は、国内で行われる大規模なステーブルコインの送金について精査を開始し、現在、同国の証券取引委員会（SEC）と協力して、当局から不正資金を隠蔽するために利用されている可能性のあるUSDTの動きを特定しようとしている。.

タイ中央銀行のヴィタイ・ラタナコーン総裁は、中央銀行と証券取引委員会が大量取引に関する分析を実施しており、テザーのUSDTが主な対象となっていると、 地元メディアの タンセッタキジが報じた。

初期の監査では、資産開示を意図的に回避したり、通常の支払い経路を迂回して資金を流用したりするために仕組まれたと思われる取引が既に発見されている。.

両機関は現在、調査結果を比較検討し、必要に応じてどのような措置を講じるべきかを決定している。.

USDTで取り締まり強化

ステーブルコインは、国境を越えた迅速な決済が容易なため、多額の送金に便利です。この利便性とスピードこそが、規制当局がステーブルコインを厳しく監視している理由でもあります。.

USDTはマイナーな資産ではないため、タイでは徹底的な監査を受けている。CoinGeckoのデータによると、タイ最大の取引所であるBitkubでは、USDT/THBペアが最も取引量の多い市場であり、1日の取引高約2,600万ドルのうち約40%が外国為替取引によるものだという。.

タイでは仮想通貨の取引自体は合法であり、制限はない。しかし、タイ中央銀行はステーブルコインやその他のデジタル資産を決済手段として使用することを依然として禁止している。.

タイは「グレー経済」に反対している。

これらのステーブルコイン取引の監査は、「グレーエコノミー」対策の一環であり、タイ当局はこれを、国内各地で行われている詐欺行為に由来する cash trac流れと呼んでいる。タンセッタキジ氏によると、多額の cash 入出金、金取引、ギャンブルに使用される口座なども規制当局の監視対象となっている。.

報道によると、高額の cash 取引には資金源の申告が必要となり、500万バーツ（約15万ドル）を超える cash 預金には完全な情報開示が求められる。明確なビジネス上の理由なく、高額紙幣を小額紙幣に大量に交換することも、規制当局の関心を引くことになるだろう。.

「実施されている対策は短期的な解決策ではなく、継続的かつ相互補完的な複数の行動を必要とする」とラタナコーン氏は述べた。.

違法行為が監査のきっかけとなる

タイ警察は最近、ロマンス詐欺で得た金銭を複数の仮想通貨に送金し、クロスチェーン・スワップを利用して資金の流れを隠蔽していた資金洗浄ネットワークを摘発したと捜査当局が発表した。容疑者のうち1人のウォレットだけで、10か月間で1億2250万ドル以上が取引されていたという。.

タイはこれまで仮想通貨業界に対して厳しい姿勢で臨んできたが、それは少なからずリスクを伴ってきた。2025年に「マネーミュール」口座の取り締まりが強化された際、タイの銀行は約300万の口座を凍結し、多くの正当な個人や企業が巻き込まれた。当時の地元メディアは、この取り締まりを「失敗に終わった」と評した。

したがって、ステーブルコインの監査とそれに伴う取り締まりが増加するにつれて、規制当局は真の悪質な業者と一般のトレーダーを区別する必要が出てくるだろう。.

この記事を読んでいるあなたは、既に一歩先を行っています。 ニュースレターを購読して、その優位性を維持しましょう。