詐欺師らがロシアの仮想通貨取引プラットフォームを通じて40億ドルを資金洗浄

ロシアの詐欺師たちは、盗んだ資金40億ドル以上を、国内で活動する約1000社の仮想通貨取引サービス提供業者を通じて送金した。.

これらの数字が発表されたのは、ロシアが今後施行される規制の一環として、これらのプラットフォームのほとんどを非合法化し、主に大手金融機関に仮想通貨取引のライセンスを付与する準備を進めている最中である。.

ロシアの詐欺師たちが仮想通貨を通じて約3000億ルーブルを資金洗浄

ロシア国民を騙した犯罪者たちは、わずか1年の間に、盗んだ資金約2950億ルーブル（40億ドル以上）を仮想通貨を通じて資金洗浄することに成功した。.

これは、ロシア最大の銀行であるズベルバンクが実施した調査によるもので、その結果は同行の幹部の一人によって発表された。.

火曜日にインターファクス通信が報じたところによると、スベル経営委員会のスタニスラフ・クズネツォフ副会長は次のように述べた。

「我々はここで、スベルバンクの専門家による分析に基づいたいくつかの数字を提示しました。約3000億ルーブル、つまり約40億ドルの盗難資金が、暗号通貨や暗号通貨取引所を利用して、何らかの方法で引き出されているのです。」

今週、ロシアの首都近郊で開催された国際安全保障フォーラムで講演したクズネツォフ氏は、これらはデジタル資産の適切な取引場所ではないと指摘した。.

彼は、2025年にロシア連邦で活動していた約900の実店舗とオンラインサイト（ダークネット上の多くのサイトを含む）を指していることを明確にした。.

これらのプラットフォームは、不正に入手した資金を受け取り、それをデジタル通貨に変換し、その後何度か法定通貨に戻してから、最終的に cashとして引き出す、と銀行員は説明した。.

サイバー犯罪者が企業やその他の組織を攻撃し、悪意のあるソフトウェアで業務を妨害する場合、要求される身代金は通常、仮想通貨で直接支払われる、と彼は付け加えた。.

クズネツォフ氏は、ロシアの新法「デジタル通貨とデジタル権利に関する法律」が最近、議会下院である国家院で第一読会を通過したことを改めて指摘した。.

「この法律が速やかに第二読会、第三読会を経て成立することを期待しています。この法律は、我々が非常に重要だと考えているこの分野の規制の基礎となるものです」と、スベルの幹部は強調した。.

ロシアは今夏までに仮想通貨市場を規制する予定だ。

と、この法案はロシアの仮想通貨分野に対する包括的な規則を導入する立法パッケージの一部であり、4月に最初の議会でのハードルをクリアした 報道による の Cryptopolitan。

この法案は、 Bitcoin のような分散型暗号通貨や法定通貨にペッグされたステーブルコインを含むデジタル資産のロシア経済における流通を合法化することを目的としている。.

また、この制度は非適格投資家へのアクセスを拡大するはずであるが、後者に対する年間4,000ドルの上限額、最も流動性の高い仮想通貨しか購入できないこと、そして認可された取引所サービスの削減が予想されることから、実際には逆の結果になる可能性が高い。.

2026年7月1日までに採択・施行されなければならないこの法律の下では、個人および法人を問わず、合法的にコインを購入できるのは承認された仲介業者を通じてのみとなる。.

これには、既存のライセンスに基づいて仮想通貨を取り扱うことが許可される従来の銀行、ブローカー、証券取引所、受託者、およびロシア中央銀行（CBR）に登録された専用の仮想通貨プラットフォーム（取引所や保管機関を含む）が含まれます。

ロシアの金融監視機関であるロスフィンモニタリングは最近、仮想通貨取引所を同国の金融インフラにおける弱点であり、資金洗浄によく利用されていると指摘した、とビジネスニュースポータルRBCが報じ、同ポータルはクズネツォフ氏の発言も伝えている。.

政府機関は、銀行機関に適用されているものと同様の、デジタル資産取引プラットフォームに対する厳格な規制の導入を支持した。.

現在検討されている法的枠組みは、2025年12月下旬にロシア中央銀行が発表した規制構想に基づいている。.

双方から過度に制限的であるとして批判されており 議員 と 銀行家の、両者はすでに法案を自由化するための提案を行っている。

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