Binance イラン関連の取引報告は虚偽であり誤解を招くものだと主張

Binance 2月24日付のリチャード・ブルーメンソール上院議員の書簡に対し強く反発し、イラン、マネーロンダリング、プラットフォームのコンプライアンスに関連する主張は「虚偽であり、誤解を招くものであり、政治的に動機づけられたものだ」と述べた。

Binance 金曜日に公開した非常に長い回答書簡の中で、上院常設調査小委員会の作業を尊重するとしながらも、法的義務を真剣に受け止め、プラットフォームを安全に保つという目標を共有することを誓った。.

また同社は厳格なKYCおよびコンプライアンス管理を実施しており、イラン国内に居住または所在するユーザーはプラットフォームを使用できないと述べた。.

Binance 、上院の書簡は主に、イランとのつながりがある可能性のあるウォレットアドレスへの間接的な露出を主張していたヘキサ・ホエールとブレスド・トラストという2つの組織に焦点を当てたものだと述べた。.

同取引所は、法執行機関の要請に応じて積極的な調査を開始した後、これらの懸念を認識し、 Binanceから両組織を削除したと述べた。また、同社の知る限り、 Binance アカウントがイラン拠点の組織と直接取引を行ったことはないと述べた。.

Binance コンプライアンスを強化し、上院の書簡に回答

Binance 回答の中で、調査の背景となった報道は「明らかに虚偽であり、信頼できる証拠に裏付けられておらず、いくつかの重要な点で名誉毀損にあたる」と述べた。

同取引所は、近年コンプライアンスシステムの構築に数億ドルを費やしてきたと述べた。この支出は、同社の管理体制を強化し、ユーザーの資金を保護し、規制業務を支援し、取引の安全性を高めることを目的としているという。.

Binance 、その強化の一環として、コンプライアンス担当者を全世界で1,500人以上に増員したと発表した。同社によると、このグループには制裁措置、テロ資金対策、金融犯罪捜査の訓練を受けた数百人の専門家が含まれているという。.

同社はまた、人員、社内プロセス、技術システムを活用して疑わしい活動を検知し、報告し、法執行機関と連携していると述べた。.

書簡によると、 Binance 顧客のデューデリジェンスと監視のために25以上のツールを導入している。これらのシステムは、オンボーディングチェック、取引監視、制裁対象スクリーニング、行動分析を網羅しているという。また、これらのツールは、誤検知を削減しながら、違法取引をより正確に検出するのに役立っているとも述べている。.

Binance 外部とのパートナーシップについても言及し、ビーコンネットワークやT3金融犯罪対策ユニットを含む法執行機関やネットワークと連携していると述べた。.

同社はこれらの取り組みを、不正資金がさらに移動する前に凍結・回収するリアルタイムの犯罪対策プログラムと表現した。T3は最初の1年間で3億ドル以上の不正資金を凍結したとしている。.

その後、取引所は規模を拡大し、現在では世界中で3億人以上のユーザーにサービスを提供しているという。2025年だけでも、法執行機関からの要請を7万1000件以上処理したという。.

同社は過去3年間で、米国の政府機関向けの約5億7900万ドルを含む、法執行機関による7億5200万ドル以上の押収を支援したと述べた。.

また、ブロックチェーン分析データに基づき、エクスポージャーが急激に減少したと主張した。 Binance 、2024年1月から2025年7月にかけて、違法行為に関与したとされるウォレットへのエクスポージャーが、総取引量の0.284%から0.009%に減少し、約97%減少したと述べた。また、イラン関連のリスクに関連する別の数値も示した。.

同社によると、イランの主要4つの仮想通貨取引所全体では、過去2年間でエクスポージャーが419万ドルから11万ドルへと97.3%減少したという。.

Binance Hexa WhaleとBlessed Trustを調査

その後、同社は書簡の中心にある2つの組織に言及した。ヘキサホエールについて、 Binance 2025年4月に法執行機関から連絡があり、 Binance ウォレットと複数のBinance 以外のウォレットアドレス間の取引に関する情報を要求されたと述べた。.

これらの要請を受け、 Binance 調査員が広範な調査を開始したと発表した。調査は法執行機関がフラグ付けした特定のウォレットに限定されず、同じアドレスに接触している他の Binance ユーザーも調査対象とした。.

同社は2025年6月、対応し、Hexa Whaleを含むdentれたウォレットにリンクされたアカウントのKYC情報や取引データを含むユーザー操作ログを提供したと発表した。.

取引所側は、調査はそこで終わらなかったと述べた。要求された記録を送付した後も、独自に調査を継続した。調査は2025年8月13日にHexa Whaleがオフボードされたことで終了したとしている。書簡には、Hexa Whaleは現在は解散していると記されていた。.

Binance 、ブレスド・トラストに関して、2025年夏に法執行機関から別の一連の要請を受けたと述べた。これらの要請では、 Binance ユーザーアカウントとBinance 以外のウォレット間の取引がdentされており、法執行機関はこれらの取引がテロ資金供与と関連していると述べた。同社はこれに応じ、要請された情報を提供したと述べた。.

その後、バイナンスは調査員がより詳細な調査と資金源の分析を実施したと発表しました。この作業終了後、 Binance 2026年1月にブレスド・トラストを取引から外したと発表しました。.

Binance VPNに関する主張を否定し、スタッフの行動を擁護

Binance報道の中で最も衝撃的な主張の一つに異議を唱えた、上院の書簡は、イランの銀行取引に対する規制と同社によるイラン人ユーザーへの公的なアクセス禁止にもかかわらず、「 BinanceBinanceコンプライアンス部門は、同取引所においてイランの事業体に関連する2,000件のアカウントを発見した」というウォール・ストリート・ジャーナルの主張を繰り返したものだ。

Binance 、この主張は虚偽であり、「そのような判断はしていない」と述べた。

同社は、イラン在住またはイランに所在するユーザーを禁止し、全顧客に本人確認をdentていると述べた。また、不完全または不正確な書類を使用している顧客を意図的に登録することはないとも述べた。.

回答では、この申し立ては、同社がVPN利用に関する規制強化に継続的に取り組んでいることに起因する可能性が示唆されている。さらに、VPNを用いてプラットフォームの資格要件を回避しようとする試みは、 Binanceの利用規約に違反すると述べた。.

書簡は、ヘキサ・ホエールとブレスド・トラストの調査に関わった従業員に関する申し立てに触れて締めくくられました。 Binance 、これらの従業員の待遇に関する報道には重大な誤りが含まれていると述べました。コンプライアンスに関する懸念が高まったために従業員を解雇した者はいないと述べ、従業員のプライバシー保護のため、人事に関する詳細は公表しないとも述べています。.

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