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幣安高管重申尼日利亞某議員曾索要1.5億美元賄賂以換取撤銷對幣安的訴訟

金色財經報道,幣安金融犯罪合規主管Tigran Gambaryan近日重申,尼日利亞流氓議員曾索要1.5億美元的賄賂,以換取撤銷針對幣安的訴訟。相關議員希望將資金直接轉入其加密貨幣錢包,他們使用“假攝像頭和媒體”使與來訪幣安高管的會面看起來合法。 2024年5月有報道稱,幣安首席執行官Richard Teng指控尼日利亞衆議院金融犯罪委員會(HCFC)成員索要1.5億美元賄賂。當時,尼日利亞信息部長MohammedIdris否認了這些指控,稱這是該公司“急於掩蓋其面臨的嚴重刑事指控”的轉移策略。 然而,Gambaryan堅稱,這一嘗試確實是在尼日利亞國家服務部(DSS)的參與下進行的。其還稱:“尼日利亞政府一直公開宣稱有260億美元神祕資金(通過幣安)流出尼日利亞,這完全是胡說八道。這些信息是應他們的要求提供的,只是平臺上尼日利亞人的累計交易數據。這些錢並沒有流出尼日利亞——只是人們在買賣加密貨幣。例如,如果你用100美元交易100次,那就是10,000美元的交易量,但實際上,你只使用了100美元。同樣,這只是他們爲了掩蓋虛假調查而撒謊的另一個例子。” 就在Gambaryan分享了這些爆炸性細節後,尼日利亞信息部長Idris發表了聲明予以否認。不過,該聲明承認了賄賂指控,但Idris指出,是尼日利亞政府發起了調查,“儘管沒有人正式提出訴訟”。其聲明還透露,尼日利亞政府拒絕了美國提出的支付500萬美元以換取釋放Gambaryan的提議。
金色財經
2月16日 週日

阿根廷官方聲明:總統 Javier Milei 將即刻移交LIBRA相關事宜至反腐辦公室,並承諾徹查到底直至真相大白

金色財經報道,據阿根廷總統辦公室通報:“2024 年 10 月 19 日,總統哈維爾·米萊(Javier Milei)在阿根廷與 KIP Protocol 的代表舉行了一次會面。在此次會面中,該公司代表向總統介紹了其計劃開發名爲“Viva la Libertad”(“自由萬歲”)的項目的意圖,該項目旨在利用區塊鏈技術爲阿根廷的私人企業提供融資。 此次會面已正式記錄在公共聽證會登記冊中,參與者包括國家總統、KIP Protocol 的代表毛裏西奧·諾維利(Mauricio Novelli)和朱利安·佩赫(Julian Peh),以及總統發言人曼努埃爾·阿多爾尼(Manuel Adorni)。 在此背景下,2025 年 1 月 30 日,總統在總統府玫瑰宮(Casa Rosada)會見了海登·馬克·戴維斯(Hayden Mark Davis)。根據 KIP Protocol 代表的介紹,戴維斯先生將爲該項目提供技術基礎設施。戴維斯先生既未曾與阿根廷政府有任何關聯,也未與其建立任何關係,他是由 KIP Protocol 的代表作爲項目合作伙伴引薦的。 最後,在昨天,總統在其個人社交媒體賬戶上發佈了一條消息,宣佈 KIP Protocol 項目的啓動,類似於他日常支持許多希望在阿根廷啓動項目以創造就業和吸引投資的創業者的方式。由於該項目的啓動引發了廣泛關注,爲避免任何猜測並減少進一步的傳播,總統決定刪除了這條發佈內容。 鑑於上述情況,總統哈維爾·米萊決定立即將此事移交反腐辦公室(OA),以確定是否存在任何國家政府成員,包括總統本人,在此事件中的不當行爲。 此外,國家總統決定在總統辦公室下設立調查任務小組(UTI),該小組將由與加密資產、金融活動、洗錢等相關領域的機構和部門代表組成,整合相關信息,以便對加密貨幣 LIBRA 的發佈及所有相關企業或個人展開緊急調查。 所有在調查中收集的信息將移交司法部門,以確定與 KIP Protocol 項目相關的企業或個人是否涉嫌犯罪。 米萊總統以實際行動展現了他對真相的追求,並承諾將對此事件徹查到底,直至真相大白。”
金色財經
2月16日 週日
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