新聞
Bubblemaps：確信Libra與Melania代幣爲同一團隊運營
金色財經報道，據區塊鏈數據分析公司Bubblemaps報道，通過分析跨鏈轉賬記錄和時間模式，確信近期爭議項目Libra與此前的Melania代幣由同一團隊運營。 鏈上數據顯示，地址0xcEA不僅參與了Melania代幣的創建，還爲Libra代幣的創建者DEfcyK提供資金支持。該地址通過多個關聯錢包對Libra代幣進行"搶跑"交易，僅此一項就獲利600萬美元。而Libra項目方已從流動性池中撤出8,700萬美元的USDC和SOL。 Bubblemaps進一步披露，該團隊還與多個疑似"抽水砸盤"項目有關，包括TRUST、KACY、VIBES和HOOD等代幣。目前，相關調查仍在進行中。金色財經
2月17日 週一
因美國聯邦政府提出欺詐指控，SEC對比特幣礦商Geosyn的訴訟被暫時擱置
金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）已暫停對加密挖礦公司Geosyn Mining及其高管提起的欺詐訴訟，此前美國聯邦檢察官已對該公司的首席執行官及兩名前高管提出了類似指控。在2月14日向德克薩斯州聯邦法院提交的文件中，該機構同意暫緩執行其於2024年4月提起的案件，此前Geosyn首席執行官Caleb Joseph Ward和該公司前運營主管Jeremy George McNutt已向當局自首並在前一天出庭。 特朗普已承諾放寬對加密行業的監管執法，而SEC上月成立了一個加密特別工作組來與該行業接觸，並暫停了一些與加密相關的訴訟。不過，SEC在同一天提交的文件中表示，“SEC的加密特別工作組或當前政府對加密行業的立場都不應對本案產生任何影響”，因爲本案與加密監管無關，且沒有指控兩人出售加密貨幣。 此前2024年4月消息，美SEC起訴比特幣礦商Geosyn，指控其創始人欺詐560萬美元。金色財經
2月17日 週一
中紀委再談姚前利用虛擬貨幣權錢交易案，強調金融領域科技監管重要性
2月17日消息，中國中央紀委國家監委網站近日刊文指出，金融信息系統建設中的廉潔風險日益突出，特別是專業技術壁壘高導致的“管理難、監督難、問責難”問題。 中央紀委國家監委駐證監會紀檢監察組在查處證監會科技監管司原司長姚前腐敗案時，發現其利用虛擬貨幣進行權錢交易，隱蔽性強，取證難度大。姚前通過職務便利收受鉅額賄賂，在信息系統採購中爲他人提供幫助，涉及項目承攬、資金撥付等環節。 針對案件暴露的問題，紀檢監察組向證監會黨委提出監督意見，督促加強信息系統採購的廉潔風險防控，強化制度建設和執行。同時，強調要加強對專業技術幹部，尤其是“一把手”的教育管理監督，糾正部分幹部認爲自身廉潔風險小的錯誤思想，增強其政治意識和紀律規矩意識。 去年 11 月，姚前因嚴重違紀違法被中央紀委國家監委駐證監會紀檢監察組與廣東省汕尾市監委紀律審查和監察調查。此案進一步凸顯了金融科技監管領域廉潔風險防控的重要性。金色財經
2月17日 週一
