Zachxbt說

加密調查員Zachxbt指出，非法洗錢網絡和小型OTC經紀人在最近與Lazarus集團有關的幾個黑客中成功洗了資金。他估計， Tron 上的黑色U市場不少於$ 5- $ 10B，並且在很大程度上沒有歸類。

加密貨幣交易員還指出，許多加密貨幣交易所坐着觀看，收取費用並在其協議活動中的50％的活動中無所作爲。他認爲，在政客發起的成員並撤銷了許多法院案件之後，加密行業的虐待增加了，這進一步使這一行爲得以實現。

加密部門看到非法洗錢的激增

Zachxbt認爲，噹噹前環境有利時，與灰色帽子黑客相比，做黑色帽子（網絡釣魚，社會工程，搶劫）的時間從來沒有更糟糕的時間。 Hydra是世界上最大的DarkNet市場，此前促進了超過50億美元的非法交易，主要是在BTC和Monero中。

犯罪分子用來買賣非法商品，然後通過較弱的AML法律，隱私錢包和OTC（非處方）經紀人的司法管轄區的加密交易所進行清洗收益。

2016年，黑客從Bitfinex加密貨幣交易所偷走了將近12萬 Bitcoin （今天價值45億美元）。這些資金在多年的各種方法上被跨越多個錢包，包括鏈條跳躍，加密貨幣攪拌機，P2P平臺和小型VASP。

2020年3月，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）批准了兩名中國國民從2018年針對加密貨幣交易所進行的網絡攻擊中涉嫌洗錢的中國人。田·亞辛（Tian Yinyin）和李·賈登（Li Jiadong）因洗錢超過1億美元與拉撒路集團有關的被盜資金而被批准。

“朝鮮政權一直在廣泛開展對金融機構竊取資金的廣泛網絡攻擊的廣泛運動。美國將繼續通過負責那些幫助朝鮮參與網絡犯罪的人來保護全球金融體系。”

-史蒂文·姆努欽 ，前美國財政部長

加密調查員Elliptic的聯合創始人湯姆·羅賓遜（Tom Robinson）認爲，朝鮮是從參與加密貨幣的所有犯罪分子中洗錢數字資產最好的人。網絡安全公司Check Point的Dorit Dor表示，朝鮮設法通過其封閉的系統和封閉的經濟創建了一個成功的行業，用於黑客入侵和洗錢。他還認爲，一個大問題是，並非所有加密貨幣公司都願意像他人一樣提供幫助。

2月，該小組砍掉了拜比特（Bybit）的一位供應商，以祕密地改變數字錢包地址，以轉移401,000個Ethereum。 Bybit和其他人沒有阻止罪犯通過該平臺兌現超過9000萬美元的cash

TRM Labs全球政策負責人Ari Redbord表示，使該集團的Bybit Hack與衆不同的原因是後採購洗錢的步伐。雷德博德（Redbord）透露，在襲擊發生後的兩天內，該組織通過非法渠道匯入了1.6億美元。他還辯稱，這一轉變引發了令人震驚的問題，即朝鮮是否擴大了洗錢能力，因爲犯罪金融網絡從未迅速採取這種處理來處理資金。

司法部對朝鮮政府的民事沒收投訴

6月5日，美國司法部在美國地方法院針對哥倫比亞特區提出了 NFTS和與朝鮮指導的全球洗劫計劃有關的加密貨幣。投訴表明，這些資產代表了電匯欺詐和洗錢罪的收益，由朝鮮國民在外交銀行和國防部的指導下行事。

該部門指出，該行動的重點是在國外部署朝鮮IT工人（主要是在中國，俄羅斯和阿聯酋），他們使用僞造的我dent在美國和外國科技公司獲得就業。根據民事訴訟，據稱通常在USDC和USDT中向個人支付的付款是通過洗滌網絡進行填充的，並最終轉移到受批准的韓國民主共和國（DPRK）實體控制的錢包中。

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