法官将权衡哈克银行和美国检察官对刑事案件的解决方案

Luc Cohen

路透纽约3月11日 - 一名美国法官预计将于周三考虑批准美国政府达成的协议 (link)，结束对土耳其国营银行HalkbankHALKB.IS的长期刑事起诉，该起诉的核心是指控该银行帮助伊朗逃避美国的经济制裁。

周一宣布的这一协议使 Halkbank 的股价 (link) 飙升。如果获得曼哈顿美国地区法官理查德-伯曼（Richard Berman）的批准，这将缓解美国和土耳其之间的矛盾，因为在特朗普（Donald Trump）去年重返美国总统宝座后，北约盟国经历了几十年来最好的关系。

伯曼将于美国东部时间上午9点 EDT (1300 GMT) 就该协议举行听证会。

根据这项被称为“暂缓起诉协议”的协议，Halkbank 将被禁止进行有利于伊朗的交易，并被要求聘请一名监督员审查其制裁和反洗钱合规性。

根据协议，在监督员对 Halkbank 的合规性进行审查后，将不会有资金转手，指控也可能被撤销。该银行此前曾对指控表示不认罪，但在协议中并未承认任何刑事犯罪行为。

据法律专家称，美国法官通常无权根据暂缓起诉协议的条款拒绝接受暂缓起诉协议，但可能会对协议进行审查，以确保协议有司法先例支持。

目前，检察官和 Halkbank 要求伯曼将此案暂停 90 天，让 Halkbank 有机会证明其遵守了协议条款。

曼哈顿最高联邦检察官杰伊-克莱顿（Jay Clayton）在给伯曼的一封信中说，该协议将通过打击对伊朗政府的金融支持来维护美国的利益。

土耳其总统塔伊普·埃尔多安（Tayyip Erdogan）曾称此案是非法和“丑陋的”。

检察官在法庭文件中说，美国国务院几个月前曾告诉曼哈顿美国检察官办公室，解决哈克银行案是土耳其协助以色列和哈马斯在2025年10月实现停火的外交谈判的重要组成部分。