加利福尼亚男子因加密洗钱计划在联邦监狱被判处七年以上

加利福尼亚州的一名男子约翰·库（John Khuu）在认罪认罪后被判处87个月的刑期。美国司法部声称被告进口的伪造药品在美国出售，以换取 Bitcoin。 

美国地方法院法官J. Campbell Barker在联邦监狱中判处加利福尼亚州的一名男子约翰·库乌（John Khuu）判处87个月。罪犯被指控串谋经营无牌的货币传递业务和洗钱。

加利福尼亚男子因加密洗钱阴谋而被判处87个月的刑期 

29岁的加利福尼亚州男子约翰·库（John Khuu）认罪，对经营无证的货币传递业务感到认罪。根据法院文件，罪犯同谋洗钱，以洗钱其贩毒组织的收益。 

库乌被指控非法从德国进口伪造的药物和MDMA药丸。据德克萨斯警方称，胡乌将其卖给了美国在黑暗网络市场的美国顾客。然后，客户通过将 Bitcoin 从黑暗的网络市场客户帐户转移到罪犯的供应商帐户中付费。

美国司法部声称库乌（Khuu）和他的同谋将 Bitcoin 交易为美国货币。它补充说，他们通过数百笔交易和数十个财务帐户传输了收益。 

这名加利福尼亚男子于2022年5月18日在德克萨斯州被起诉，并被指控串谋进行洗钱。两个月后，罪犯在加利福尼亚被起诉，并被指控非法进口附表1受控物质。后来，特工在他的加利福尼亚住宅中逮捕了库乌。 

司法部 ，该行动是有组织犯罪毒品执法工作队（OCDETF）的努力。它补充说，我认为威胁到美国的犯罪组织dent据报道，美国特勤局和国土安全调查调查了案件。司法部补充说，美国律师D. Ryan Locker，Charles Bisesto和Nathaniel C. Kummerfeld起诉了案件。

OCDETF领导针对多个与加密相关的欺诈者进行调查 

该行动导致2022年因在跨国洗钱网络中的角色而被捕。被告被指控通过电子邮件妥协，浪漫骗局和技术支持计划从美国欺诈受害者那里窃取数百万美元。 

美国检察官英国·费瑟斯顿（Brit Featherston）评论说，被告制定了通过加密货币进行洗钱的计划。他强调，对针对美国公民的欺诈计划的洗钱网络将不容容忍。律师补充说，操作此类网络的人将负责。

菲瑟森补充说，被告人通过充当外国同谋者的国内洗钱者发挥了作用，使他们能够以海外的身份瞄准美国受害者。  

上个月，蒙大拿州的一名男子也因加密洗钱而被定罪 ，这是联邦机构镇压的一部分。在美国地方法院法官杰里米·D·内罗德（Jeremy D. Kernodle）进行为期三天的审判后，兰德尔五世（Randall V. Rule）在所有罪名中被判有罪。

麦格丁律师对这一定罪发表了评论，称他们不会受到依据，因为他们的公民因经济犯罪而受到伤害。他补充说，他将提起针对骗子的案件，并反对那些通过洗钱来促进犯罪的人。 

统治被指控与他人合谋通过加密货币欺诈和邮寄欺诈计划的收益。检察官说，被告通过骗局将积累的资金转换为加密货币，并将数字资产发送给外国和国内同谋。 

他们补充说，被告隐瞒了物质事实，以防止发现存款的性质。检察官说，被告将转让标记为贷款还款和广告，以防止当局在欺诈性存款中dent。 

他们补充说，统治和他的同谋在被捕之前已经洗了超过240万美元。被告还指控违反《银行保密法》的货币服务业务要求。司法部表示，判决后，统治在联邦监狱中最多二十年。 

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