O banco turco Halkbank resolve ação criminal movida nos EUA por violações das sanções ao Irã.

Por Luc Cohen e Jonathan Stempel

NOVA YORK, 9 Mar (Reuters) - O governo dos EUA concordou em encerrar o longo processo criminal contra o banco estatal turco Halkbank HALKB.IS, afirmando que o acordo reforça o interesse de Washington em conter o apoio ao Irã.

O acordo de suspensão condicional do processo, anunciado na segunda-feira, se aprovado por um juiz, aliviaria um dos principais pontos de atrito entre os Estados Unidos e a Turquia, num momento em que os aliados da Otan vivenciam suas melhores relações em décadas, após o retorno de Donald Trump à presidência dos EUA no ano passado.

Isso também poria fim a uma saga de anos centrada em alegações de que o Halkbank ajudou o Irã a sonegar impostos. (link) Sanções econômicas americanas. presidente turco Tayyip Erdogan (link) certa vez classificou o caso como ilegal e "feio". (link) "

O acordo apresentado no tribunal federal de Manhattan proíbe o Halkbank de realizar transações que beneficiem o Irã e exige que contrate um monitor para revisar seu cumprimento das sanções e das normas de combate à lavagem de dinheiro.

Não haverá troca de dinheiro e as acusações provavelmente serão retiradas após o monitor analisar o cumprimento das normas por parte do Halkbank, de acordo com o acordo.

"Este acordo do Halkbank reforça os interesses imperativos dos Estados Unidos no combate ao financiamento do terrorismo e ao apoio financeiro ao governo do Irã", afirmou o procurador federal Jay Clayton, de Manhattan, em carta ao juiz distrital Richard Berman, responsável pelo caso.

Clayton também afirmou que o acordo serve fortemente ao interesse público, ao promover os interesses de segurança nacional do governo dos EUA no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A aprovação de Berman é necessária para o acordo com o Halkbank. Clayton pediu ao juiz que adiasse a audiência de conciliação agendada para 11 de março.

Em outubro, a Suprema Corte dos EUA manteve a decisão de um tribunal federal de apelações. (link) que permitiu que a acusação prosseguisse.

O acordo do Halkbank foi divulgado durante a guerra em curso entre os EUA e Israel contra o Irã. (link).

A Turquia havia proposto um pagamento.

Autoridades turcas haviam proposto (link) Segundo duas fontes disseram à Reuters em outubro que o caso teria sido resolvido por cerca de 100 milhões de dólares durante uma reunião entre Erdogan e Trump na Casa Branca, em setembro.

Em comunicado, o Halkbank afirmou que não admite qualquer irregularidade criminal e que o acordo encerraria completamente o caso.

Hakan Akbas, diretor-geral da Strategic Advisory Services, uma empresa de consultoria, afirmou que o acordo "encerra um longo e custoso capítulo jurídico, ao mesmo tempo que fortalece os padrões de conformidade. Trump e Erdogan parecem estar gradualmente eliminando as principais disputas da agenda EUA-Turquia."

As ações da Halkbank negociadas em Istambul fecharam em alta de 10% na segunda-feira, o aumento máximo permitido por essa bolsa, após Berman ter apresentado um pedido mencionando um acordo de suspensão condicional do processo.

Em 2019, durante o primeiro mandato de Trump como presidente, os procuradores dos EUA acusaram o Halkbank de fraude, lavagem de dinheiro e conspiração por supostamente ajudar o Irã a usar prestadores de serviços financeiros e empresas de fachada no Irã, na Turquia e nos Emirados Árabes Unidos.

Os procuradores afirmaram que o banco transferiu secretamente US$ 20 bilhões em fundos restritos, converteu receitas do petróleo em ouro e dinheiro para beneficiar interesses iranianos e documentou remessas falsas de alimentos para justificar transferências de lucros do petróleo.

O Halkbank declarou-se inocente.

CAMINHO TORTUOSO PELOS TRIBUNAIS

Os acordos de suspensão condicional do processo permitem que os réus evitem acusações criminais se cumprirem várias condições, geralmente ao longo de vários meses ou alguns anos. O governo arquiva os casos depois que os réus cumprem as exigências. Os juízes dos EUA geralmente não têm poder discricionário. (link) revisar tais acordos.

"Os tribunais não podem revisar e rejeitar substancialmente os acordos de suspensão condicional do processo", disse Kaleb Byars, professor da Faculdade de Direito da Universidade Mercer. "O tribunal realmente não tem outra opção a não ser aceitá-lo, a menos que faça algo que não seja amparado por precedentes."

Após se reunir com Trump em setembro, Erdogan expressou esperança. (link) que a reunião resolveria várias questões entre os países.

O presidente turco disse que Trump lhe contou na Casa Branca e em um telefonema posterior que "o problema com o Halkbank está resolvido para nós".

O caso do Halkbank foi um desdobramento de vários processos criminais relacionados, incluindo os contra o comerciante de ouro turco-iraniano Reza Zarrab e o ex-executivo do Halkbank Mehmet Hakan Atilla.

Em 2017, Zarrab se declarou culpado de fraude bancária, lavagem de dinheiro e conspiração, mas ainda não foi sentenciado. Ele testemunhou contra Atilla, que foi condenado em 2018 pelos mesmos crimes.

Átila retornou à Turquia (link) Em 2019, após cumprir a maior parte de uma pena de prisão de 32 meses, ele negou ter cometido qualquer irregularidade.

O caso do Halkbank percorreu um caminho tortuoso pelos tribunais dos EUA.

O caso chegou pela primeira vez à Suprema Corte em 2023, quando o mais alto órgão judicial dos EUA anulou temporariamente o processo. (link) apesar de concordar que o desejo do Congresso de proteger países estrangeiros e seus órgãos de responsabilidade civil não abrangia casos criminais.

Um tribunal federal de apelações concluiu posteriormente que a imunidade sob o direito consuetudinário secular não protegia o réu. (link) Halkbank, o que motivou o recurso mais recente ao Supremo Tribunal.