EXCLUSIVO-Gerente da Hiscox enfrenta acusação de perjúrio na Grécia em caso de extradição

Por Renee Maltezou e Kirstin Ridley

ATENAS/LONDRES, 20 Mar (Reuters) - Um gerente da seguradora Hiscox HSX.L, listada na bolsa de Londres, enfrenta uma acusação criminal de falso testemunho durante uma tentativa de extradição de um ex-colega da Grécia para as Bermudas, conforme mostram os autos do processo e documentos judiciais consultados pela Reuters.

Um procurador de Atenas alega que o gerente, cujo nome não pode ser divulgado de acordo com a lei grega, apresentou provas falsas em 2019 e 2020, as quais foram enviadas à Grécia para apoiar um pedido das Bermudas de extradição de Yuval Abraham, ex-diretor financeiro da Hiscox Services Ltd. (HSL), unidade da Hiscox sediada nas Bermudas, conforme mostram os autos do processo.

O caso grego, que não havia sido divulgado anteriormente, surge na sequência de alegações de retaliação contra denunciantes e de uma perseguição judicial de oito anos movida pela Hiscox contra Abraham nas Bermudas, Reino Unido, Estados Unidos, África do Sul e Grécia, devido a acusações de que ele teria desviado cerca de 1,8 milhão de dólares para comprar relógios suíços de luxo.

Um advogado do gerente da Hiscox disse em uma audiência no tribunal de Atenas, em 4 de março, que seu cliente negava qualquer irregularidade e que o caso deveria ser arquivado porque a intimação judicial havia sido entregue em grego, e não em inglês.

""A totalidade do que (meu cliente) depôs no âmbito do processo de extradição... corresponde à verdade", disse o advogado de defesa do gerente, Ioannis Androulakis, ao juiz."

O gerente enfrenta uma acusação de contravenção por prestar falso testemunho, punível com multa e até três anos de prisão.

A Hiscox, com sede nas Bermudas e uma das maiores empresas do mercado de seguros comerciais Lloyd's de Londres, recusou-se a comentar o caso.

Zoe Konstantopoulou, advogada que representa Abraham e também líder de um partido político, declarou ao Parlamento grego em maio de 2025 que seu cliente era "vítima de um caso de corrupção muito grave".

Konstantopoulou declarou ao tribunal em 4 de março que Abraham era um "executivo sênior muito promissor" que foi vítima de uma armação após se recusar a ignorar violações da legislação tributária no trabalho.

A próxima audiência do caso, que teve origem em um processo movido por Abraham contra o gerente em 2021, está marcada para 21 de abril.

SUPOSTA FRAUDE EM RELÓGIOS SUÍÇOS

Abraham alega, sem apresentar provas, que se deparou com uma fraude em 2017 que resultou em "lucros astronômicos" provenientes do não pagamento de impostos devidos a outros estados não identificados.

Como resultado, Abraham se recusou a aprovar as contas anuais de 2017 de uma subsidiária da Hiscox, conforme demonstra o processo judicial.

A Reuters não conseguiu verificar de forma independente o relato de Abraham.

A Hiscox recusou-se a comentar as alegações de fraude fiscal.

Três subsidiárias da Hiscox, incluindo a HSL, alegaram que Abraham usou faturas falsas para serviços de consultoria fictícios a fim de desviar dinheiro das contas da Hiscox para comprar relógios e acessórios de luxo entre junho de 2017 e fevereiro de 2018, conforme mostram documentos judiciais e decisões públicas nas Bermudas e em Londres.

Abraham, um cidadão de 45 anos com dupla nacionalidade (Israel, África do Sul e Polônia) que foi demitido em 2018, negou qualquer irregularidade na contestação apresentada em 2021, alegando que o processo contra ele foi arquitetado para silenciá-lo após ele ter denunciado irregularidades internamente.

Ao encaminhar o caso para julgamento, o promotor grego afirmou que Abraham não havia cometido fraude, não havia supervisionado as faturas e os pagamentos que lhe foram imputados e não tinha autoridade exclusiva para assinar tais transações, conforme mostram os documentos judiciais.

CONGELAMENTO DE ATIVOS EM TODO O MUNDO

HSL, Hiscox Agency e Hiscox Insurance Company (Bermuda) obteve uma sentença sumária cível no Supremo Tribunal das Bermudas contra Abraham em outubro de 2018.

Isso o obrigou a pagar cerca de 1,5 milhão de dólares e 334 mil francos suíços (US$ 427.600), mais juros, conforme mostram as decisões judiciais públicas. Tribunais nas Bermudas, em Nova York e em Londres também impuseram ordens de congelamento de bens em 2018 e 2019, conforme mostram as decisões judiciais públicas.

Em julho de 2019, a polícia das Bermudas informou que Abraham havia fugido antes de ser detido sob acusações de obtenção de transferências de dinheiro por meio de fraude, falsificação de documentos contábeis, lavagem de dinheiro e outros crimes.

Abraham foi preso no aeroporto de Atenas em agosto de 2019, com base em um alerta vermelho da Interpol, conforme mostram os documentos judiciais.

Ele passou quase 12 meses em uma prisão de alta segurança, de onde buscou asilo na Grécia, antes que o Ministério da Justiça grego declarasse em 2021 que as Bermudas não tinham jurisdição para solicitar sua extradição, conforme mostram os documentos judiciais.

(US$ 1 = 0,7494 libras)

(US$ 1 = 0,7811 francos suíços)