'Gosta de ter dinheiro em espécie': Por dentro da lenta separação do Deutsche Bank de Epstein

Por Tom Sims e John O'Donnell

FRANKFURT, 11 Fev (Reuters) - O Deutsche Bank continuou a prestar serviços a Jeffrey Epstein depois de informar o financista desonrado que encerraria a relação no final de 2018, fechando todas as suas contas apenas após a sua prisão em julho de 2019, conforme mostram os documentos do Departamento de Justiça dos EUA.

Entre os serviços que o Deutsche Bank DBKGn.DE prestou a Epstein depois que o banco alemão o informou de que romperia seus laços, estava a rápida organização de um pedido, feito em 9 de abril de 2019, de 50.000 euros ($59.300) em dinheiro em espécie, em "notas de alto valor", antes de uma viagem à Europa, como mostram os documentos.

Isso desencadeou uma busca pela identidade de Epstein por parte dos funcionários do banco, depois que o Deutsche Bank descobriu que a identidade arquivada havia expirado em 2015, como mostram os documentos.

Segundo uma análise da Reuters com base em documentos norte-americanos, Epstein ainda possuía pelo menos nove contas com saldos totalizando US$ 1.776.680 no maior banco da Alemanha em 3 de maio de 2019.

A Reuters analisou centenas de documentos do Departamento de Justiça relacionados a Epstein e ao Deutsche Bank, divulgados nas últimas semanas sob pressão das vítimas e de membros do Congresso.

Os documentos, que podem não ser abrangentes, oferecem uma visão de como o Deutsche Bank continuou a manter Epstein como cliente, adiando o fim de uma relação que começou em 2013.

"Como dissemos em 2020, reconhecemos nosso erro ao aceitar Epstein em 2013 e as fragilidades em nossos processos... Afirmamos repetidamente que lamentamos profundamente nossa associação com Epstein", disse o Deutsche Bank em um comunicado.

O Deutsche Bank não respondeu às perguntas detalhadas da Reuters sobre as transações relatadas aqui, que mostram que o relacionamento com ele continuou por meses.

O banco com sede em Frankfurt afirmou em comunicado que "notificou Epstein em dezembro de 2018 que o banco pretendia encerrar suas contas. O banco trabalhou para garantir que os ativos de Epstein fossem transferidos para fora da instituição nos meses seguintes".

A profundidade da relação do Deutsche Bank com Epstein foi confirmada em 2020, quando concordou em pagar aos reguladores 150 milhões de dólares como parte de um acordo por ter prestado serviços bancários ao criminoso sexual condenado por cinco anos. (link)

O acordo, assinado tanto pelo Deutsche Bank quanto pelo seu órgão regulador em Nova York, afirmava que o banco decidiu encerrar o relacionamento e informou Epstein por carta em 21 de dezembro de 2018, "que não prestaria mais serviços às suas contas".

A carta original, que consta nos arquivos do Departamento de Justiça, dava a Epstein até 28 de fevereiro para regularizar suas contas, permitindo a prestação de alguns serviços até essa data.

Os documentos divulgados mostram que, embora o banco estivesse encerrando as múltiplas contas de Epstein, ele continuou oferecendo serviços muito além desse prazo.

Isso incluiu ajuda na devolução de um depósito de 10.000 euros de uma concessionária Mercedes-Benz em Paris, bem como pelo menos duas encomendas de moeda estrangeira no valor de mais de 6.000 euros cada.

Os documentos mostram que foi somente após a notícia de sua prisão, em 6 de julho de 2019, quase sete meses depois, que o Deutsche Bank rompeu definitivamente com Epstein, encerrando oficialmente as contas.

Horas depois da prisão de Epstein ter virado notícia, Fabrizio Campelli, então chefe de gestão de patrimônio do Deutsche Bank e agora membro do conselho que supervisiona o banco de investimentos, enviou um email a um subordinado com uma reportagem sobre a prisão de Epstein, perguntando: "Você poderia confirmar se ele não é mais um cliente?".

Campelli recusou-se a comentar através de um porta-voz do Deutsche Bank.

O tráfego de emails subsequente mostra inúmeras contas de Epstein no sistema do Deutsche Bank, embora sem saldo naquele momento. Duas delas continham alguns dólares, menos de US$ 35, incluindo a chamada conta Butterfly Trust, que, segundo os reguladores, corria o risco de ser usada para acobertar crimes.

A prisão de Epstein desencadeou o envio de um email interno aos funcionários do Deutsche Bank listando 28 contas, com o assunto: "URGENTE!!! Precisamos fechar as contas o mais rápido possível - priorizem hoje".

O Deutsche Bank já havia declarado que contatou as autoridades policiais imediatamente após a prisão de Epstein para cooperar.

O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York foi extremamente crítico do banco no acordo de 2020 por fazer verificações insuficientes nos pagamentos de Epstein, incluindo os feitos a modelos, apesar de relatos da imprensa afirmarem que ele trazia "meninas jovens... frequentemente da Europa Oriental" para os EUA em seus jatos particulares. (link)

O órgão regulador recusou-se a comentar para esta reportagem.

Epstein se declarou culpado em 2008 por aliciar uma menor de idade para prostituição e cumpriu uma pena de prisão de 18 meses.

O Deutsche Bank o aceitou como cliente em 2013, depois que o JPMorgan (link) havia decidido encerrar suas contas de longa data no banco norte-americano.

Em 3 de janeiro de 2019, o escritório de Epstein queria saber quanto dinheiro ele podia sacar diariamente com seu cartão de débito do Deutsche Bank. A resposta do banco foi US$ 12.000 por dia.

Em 28 de fevereiro, dia do prazo final, o gerente de relacionamento do Deutsche Bank com Epstein, Stewart Oldfield, solicitou a outro funcionário uma lista de contas encerradas até aquela data.

"O departamento de Compliance está me pedindo isso, então é importante encerrar as contas com saldo zero", escreveu Oldfield.

Oldfield, que não trabalha mais para o Deutsche Bank, não respondeu aos pedidos de comentários enviados pelo LinkedIn e para três endereços de email.

Em uma carta datada de 18 de março de 2019, em papel timbrado do Deutsche Bank, Oldfield escreveu para outro banco que estava recebendo o dinheiro de Epstein: "não temos conhecimento de quaisquer problemas relacionados à operação ou ao uso" das contas de Epstein.

O Deutsche Bank continuou a operar uma conta de Epstein, chamada Southern Trust Company, com mais de 30 milhões de dólares entrando e saindo em março de 2019, conforme mostra um extrato, aparentemente dinheiro de Epstein saindo do Deutsche Bank para novas contas.

Em abril de 2019, uma conta de Epstein no Deutsche Bank fez transferências de mais de US$ 100.000 para diversas empresas de aviação, segundo outro documento.

O Deutsche Bank também providenciou o envio de mais US$ 7.500 em euros, em dinheiro vivo, via FedEx, para um assessor de Epstein em Nova York, além dos 50.000 euros em curto prazo. Ambos os pedidos foram feitos em um único email, no dia 9 de abril.

Questionado por um colega sobre a razão da grande quantia, Oldfield disse: "Este é um saque bastante típico para eles. Jeffrey tem um apartamento em Paris e gosta de ter dinheiro em espécie consigo quando viaja para lá."
($1 = 0,8430 euros)