EXCLUSIVO-FBI realizou buscas em uma imobiliária da Califórnia ligada a empréstimos bancários problemáticos

Por Douglas Gillison e Chris Prentice

NOVA YORK, 30 Out (Reuters) - No mês passado, o FBI realizou buscas nos escritórios da Continuum Analytics, uma empresa de investimentos imobiliários da Califórnia, que está ligada a empréstimos problemáticos recentemente divulgados pela Zions ZION.O e pela Western Alliance WAL.N, de acordo com correspondências legais vistas pela Reuters.

A Continuum Analytics é uma afiliada dos pouco conhecidos fundos do Cantor Group, sobre os quais a Zions e a Western Alliance disseram ter entrado em default em cerca de US$ 160 milhões em empréstimos, o que assustou os mercados já (link) em alerta para sinais de enfraquecimento do crédito corporativo.

Em 11 de setembro, agentes do FBI revistaram os escritórios da Continuum em Newport Beach, Califórnia, conforme escreveu o escritório de advocacia Paul Hastings em uma carta de 12 de setembro vista pela Reuters.

Representantes da Continuum não responderam a emails e telefonemas solicitando comentários. O FBI é um braço de execução do Departamento de Justiça. Porta-vozes das agências não responderam aos pedidos de comentários. Um advogado do Cantor Group afirmou que a empresa cumpriu os termos dos empréstimos concedidos à Zions e à Western Alliance e não comentou sobre a investigação do governo.

O escritório de advocacia Allen Matkins, que representa outras entidades ligadas à Continuum, escreveu em uma carta de 2 de outubro que soube em 11 de setembro que alguns de seus clientes eram alvo de mandados de busca "em conexão com uma investigação criminal em andamento" e que um grande júri havia sido convocado para o caso.

Normalmente, os promotores convocam um grande júri quando pretendem reunir mais provas. As cartas não especificavam qual autoridade criminal estava liderando o caso, nem em que tipo de má conduta ou indivíduos o caso estava focado.

Investigações criminais não significam necessariamente que tenha ocorrido qualquer delito e muitas não resultam em acusações.

A Reuters está noticiando pela primeira vez a busca e investigação do FBI. O escrutínio do governo pode ter repercussões sobre o que documentos judiciais e registros públicos mostram ser uma complexa rede de investidores e credores ligados às transações imobiliárias da Continuum, alguns dos quais estão envolvidos em litígios cíveis.

Paul Hastings e Allen Matkins representam partes envolvidas em uma complexa disputa imobiliária. As cartas dizem respeito a esse processo. A carta da Allen Matkins foi divulgada em um tribunal da Califórnia.

Questionado pela Reuters sobre a carta, um advogado da Paul Hastings disse que a empresa estava "trabalhando para desvendar vários níveis de suposta fraude", mas não forneceu mais detalhes.

A Allen Matkins não respondeu às ligações e emails solicitando comentários.

INVESTIDORES PASSIVOS

Em 15 de outubro, a Zions processou Andrew Stupin e Gerald Marcil, entre outros, fiadores de fundos do Cantor Group, para recuperar mais de US$ 60 milhões em empréstimos comerciais e industriais problemáticos. No dia seguinte, a Western Alliance informou que havia processado a dupla e outro fundo do Cantor em agosto para recuperar quase US$ 100 milhões.

Ambas as ações alegam que informações essenciais foram deturpadas ou omitidas, violando os termos do empréstimo. A Western Alliance também alega fraude por parte do fundo Cantor.

A Continuum adquire e administra ativos imobiliários em dificuldades para grupos de investidores, e seus maiores investidores incluem Stupin e Marcil, de acordo com uma decisão arbitral de fevereiro relacionada à disputa imobiliária. Essa decisão concluiu que a Cantor "consiste exclusivamente" na proprietária legal da Continuum, Deba Shyam, e compartilha os escritórios da Continuum. Shyam não respondeu a ligações e emails solicitando comentários.

A Cantor cumpriu suas obrigações contratuais e foi transparente com seus credores, enquanto os empréstimos foram auditados e revisados de forma independente diversas vezes ao longo dos anos, disse o advogado da Cantor, Brandon Tran, que também representa Stupin e Marcil.

Os dois são investidores passivos na Cantor e não ocupavam cargos operacionais, acrescentou ele. A Cantor, em documentos judiciais, contestou que o empréstimo da Western Alliance esteja inadimplente.

Em um comunicado, Marcil afirmou ter investido em diversas propriedades da Continuum. Ele negou qualquer irregularidade e disse ser uma vítima.

Os porta-vozes da Zions e da Western Alliance não responderam aos pedidos de comentários.