EXCLUSIVO-Itália busca US$ 1,3 bilhão do grupo fintech ION em investigação de sonegação fiscal, dizem fontes

Por Valentina Za e Emilio Parodi

ROMA, 9 Abr (Reuters) - Itália busca 1,2 bilhão de euros(US$ 1,3 bilhão) do grupo fintech ION após uma investigação conduzida por promotores na cidade de Bolonha, no norte do país, sobre suposta sonegação fiscal no período de 2013 a 2023, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto.

A investigação junta-se a uma série de casos de evasão fiscal em Itália que visam empresas tecnológicas dos EUA, que também estão no centro de uma resposta mais ampla da UE (link) à guerra comercial desencadeada pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump.

O ION Group é um fornecedor privado de software e dados de serviços financeiros com sede em Dublin e escritórios em todo o mundo, fundado por Andrea Pignataro, um empresário italiano vindo de Bolonha.

A ION gastou cerca de 6 bilhões de euros (link) em uma série de aquisições na Itália nos últimos anos, enquanto Pignataro trabalha para construir um centro para fornecer dados e serviços digitais para bancos menores.

O valor que as autoridades fiscais da Itália estão exigindo da ION inclui até 500 milhões de euros em receitas perdidas, o que mais que dobra quando os pagamentos de juros são adicionados, disse uma das fontes.

Os advogados da ION estão em discussões com a autoridade fiscal italiana para contestar as alegações, acrescentou a pessoa.

o indiciamento é de não apresentação de declaração de imposto de renda, disse a segunda fonte, com promotores e a polícia fiscal italiana em Bolonha alegando que a empresa declarou renda no exterior que, na verdade, foi produzida na Itália.

A Reuters relatou no mês passado que (link) A Itália apresentou demandas fiscais à Meta META.O, X e LinkedIn em uma ação de IVA sem precedentes contra os gigantes da tecnologia dos EUA, que pode ter repercussões em toda a UE.