Binance afirma que os relatórios de transações ligadas ao Irã são falsos e enganosos

Binance reagiu veementemente a uma carta do senador Richard Blumenthal, datada de 24 de fevereiro, afirmando que as alegações relacionadas ao Irã, à lavagem de dinheiro e à conformidade da plataforma eram "falsas, enganosas e politicamente motivadas"

Em sua extensa carta de resposta divulgada na sexta-feira, Binance afirmou respeitar o trabalho da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, mas garantiu que leva a sério suas obrigações legais e compartilha o objetivo de manter a plataforma segura.

A empresa também afirmou que possui controles rigorosos de KYC (Conheça Seu Cliente) e conformidade, e não permite que usuários residentes ou localizados no Irã utilizem a plataforma.

Binance afirmou que a carta do Senado se concentrava principalmente em duas entidades, Hexa Whale e Blessed Trust, que supostamente tinham exposição indireta a endereços de carteira com possíveis ligações ao Irã.

A corretora afirmou ter tomado conhecimento dessas preocupações após iniciar investigações proativas em resposta a solicitações de autoridades policiais e, em seguida, removeu ambas as entidades do Binance. Acrescentou ainda que, até onde sabe, nenhuma conta Binance realizou transações diretamente com uma entidade sediada no Irã.

Binance amplia conformidade e responde à carta do Senado

Em resposta, Binance afirmou que as reportagens da imprensa que motivaram a investigação eram “demonstradamente falsas, não apoiadas por provas credíveis e difamatórias em vários aspectos relevantes”

A corretora afirmou ter investido centenas de milhões de dólares nos últimos anos para aprimorar seu sistema de conformidade. Segundo a empresa, esse investimento teve como objetivo fortalecer os controles internos, proteger os fundos dos usuários, apoiar as atividades regulatórias e tornar as negociações mais seguras.

Como parte dessa expansão, Binance afirmou ter aumentado seu quadro de funcionários de compliance para mais de 1.500 pessoas em todo o mundo. Esse grupo, segundo a empresa, inclui centenas de especialistas com treinamento em sanções, financiamento do terrorismo e investigações de crimes financeiros.

A empresa também afirmou que utiliza pessoas, processos internos e sistemas técnicos para detectar atividades suspeitas, relatá-las e colaborar com as autoridades policiais.

Segundo a carta, Binance implementou mais de 25 ferramentas para a devida diligência e monitoramento de clientes. A empresa afirma que esses sistemas abrangem verificações de integração, monitoramento de transações, verificação de sanções e análise comportamental. A Binance também afirma que essas ferramentas ajudam a detectar transações ilícitas com mais precisão, reduzindo falsos positivos.

Binance também mencionou parcerias externas. Afirmou que trabalha com agências e redes de aplicação da lei, incluindo a Beacon Network e a Unidade de Crimes Financeiros T3.

O comunicado descreveu essas iniciativas como programas de combate ao crime em tempo real, que congelam e recuperam fundos ilícitos antes que o dinheiro possa ser movimentado. Afirmou que a T3 congelou mais de US$ 300 milhões em fundos ilícitos durante seu primeiro ano.

A empresa então expandiu sua atuação. Afirmou que agora atende a mais de 300 milhões de usuários em todo o mundo. Somente em 2025, processou mais de 71.000 solicitações de autoridades policiais.

Nos últimos três anos, a empresa afirmou ter ajudado agências de aplicação da lei a apreender mais de US$ 752 milhões, incluindo quase US$ 579 milhões para agências governamentais nos Estados Unidos.

A Binance também citou dados analíticos de blockchain para argumentar que a exposição caiu drasticamente. De janeiro de 2024 a julho de 2025, Binance afirmou que sua exposição a carteiras supostamente envolvidas em atividades ilícitas caiu de 0,284% do volume total de negociação para 0,009%, uma redução de quase 97%. A empresa também divulgou outro número relacionado a um risco ligado ao Irã.

Segundo a empresa, a exposição a criptomoedas em quatro das principais corretoras iranianas caiu 97,3% nos últimos dois anos, de US$ 4,19 milhões para US$ 110 mil.

Binance está investigando a Hexa Whale e a Blessed Trust

A empresa então se dirigiu às duas entidades mencionadas na carta. Sobre a Hexa Whale, Binance afirmou que as autoridades policiais entraram em contato com ela em abril de 2025 e solicitaram informações sobre transações entre carteiras Binance e diversos endereços de carteiras que não pertenciamBinance .

Após receber essas solicitações, Binance afirmou que seus investigadores abriram uma ampla investigação. A empresa disse que a investigação não se limitou às carteiras específicas sinalizadas pelas autoridades policiais. Também buscou identificar outros usuários Binance com exposição aos mesmos endereços.

Em junho de 2025, a empresa afirmou ter respondido e fornecido registros de operações do usuário, incluindo informações KYC e dados de transações para contas vinculadas às carteirasdent, incluindo a Hexa Whale.

A corretora afirmou que não parou por aí. Mesmo após o envio dos registros solicitados, continuou a investigação por conta própria. Segundo a corretora, o processo terminou com a desativação da Hexa Whale em 13 de agosto de 2025. A carta descrevia a entidade como extinta.

Em relação à Blessed Trust, Binance afirmou ter recebido um grupo separado de solicitações de autoridades policiais no verão de 2025. Essas solicitaçõesdenttransações entre contas de usuários Binance e carteiras deBinance que, segundo as autoridades, tinham ligações com financiamento do terrorismo. A empresa disse ter respondido e fornecido as informações solicitadas.

Em seguida, afirmou que seus investigadores realizaram uma revisão mais aprofundada e uma análise da origem dos fundos. Após a conclusão desse trabalho, Binance informou que removeu a Blessed Trust de sua plataforma em janeiro de 2026.

Binance rejeita alegações sobre VPN e defende ações de sua equipe

Binance também contestou uma das alegações mais explosivas da reportagem. A carta do Senado, segundo a Binance , repetia uma alegação do Wall Street Journal de que " Binance encontrou 2.000 contas associadas a entidades iranianas" na exchange, apesar das restrições bancárias no Irã e da proibição pública da empresa a usuários iranianos.

Binance afirmou que a alegação era falsa e disse que "não havia chegado a tal conclusão"

A empresa afirmou que proíbe o acesso de usuários residentes ou localizados no Irã e exige verificação dedentpara todos os clientes. Também declarou que não aceita intencionalmente clientes que utilizam documentação incompleta ou imprecisa.

A resposta sugeriu que a alegação pode ter surgido dos esforços contínuos da empresa para reforçar os controles em torno do uso de VPNs. Em seguida, afirmou que qualquer tentativa de burlar as regras de elegibilidade da plataforma com uma VPN constitui uma violação dos termos de serviço da Binance.

A carta terminou abordando as alegações sobre funcionários ligados às investigações da Hexa Whale e da Blessed Trust. Binance afirmou que os relatos sobre como esses funcionários foram tratados continham imprecisões graves. A empresa declarou que nenhum funcionário foi demitido por preocupações crescentes com a conformidade. Também afirmou que não divulga detalhes de pessoal publicamente devido à privacidade dos funcionários.

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