Seis pessoas foram presas na Índia por um golpe Bitcoin de 100 milhões de rúpias

A Divisão de Crimes de Ahmedabad prendeu seis pessoas neste mês em duas investigações distintas de crimes cibernéticos. Uma delas está ligada a uma fraude no valor de quase 100 milhões de rúpias (cerca de 11 milhões de dólares), e a outra envolve uma quadrilha que trocava produtos autênticos de online por falsificações.

As operações conjuntas coincidem com estatísticas alarmantes de fraudes cibernéticas em nível nacional. os golpes custaram aos indianos 22.495 crore de rúpias (US$ 2,48 bilhões), e o Portal Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos recebeu mais de 24 milhões de denúncias. Esse valor ultrapassa 55.000 crore de rúpias devido às perdas acumuladas de anos anteriores.

Durante dois anos, um especialista em software evita ser capturado

Agentes da Divisão de Crimes detiveram Sujit Shankarrao Dev, também conhecido como Sujit Shankarrao Jadav, em 17 de fevereiro de 2026. Ele era um especialista em software nascido em Satara, Maharashtra, que residia na área de Naroda, em Ahmedabad.

Dev tornou-se um homem procurado em 2021, quando uma queixa foi apresentada contra ele pela polícia de Dahisar, em Mumbai . Ele havia prometido aos dent da região de Dahisar quatro vezes o investimento inicial em bitcoin e programas de mineração. Ele possuía as economias de mais de cem pessoas. Quando o grupo desapareceu, eles haviam acumulado cerca de 100 milhões de rúpias.

Ele conseguiu ficar foragido por quase dois anos. Os policiais finalmente o localizaram trac vigilância eletrônica e tron da polícia de Mumbai. Ele foi preso perto do aeroporto de Ahmedabad .

Além das disposições 3 e 4 da Lei de Proteção dos Interesses dos Depositantes de Maharashtra, Dev é atualmente acusado nos termos dos artigos 406, 420, 34 e 120(B) do Código Penal Indiano.

Investidores deixam a prudência de lado em resposta a promessas de grandes lucros garantidos. O dinheiro foi transferido por meio de carteiras digitais anônimas, armazenado em locais offline ou enviado para o exterior. Os investigadores ainda estão trabalhando para encontrar as pessoas que ajudaram Dev a aplicar o golpe e traco dinheiro.

Quadrilha tinha como alvo as principais plataformas de comércio eletrônico

As autoridades encerraram uma investigação direcionada a clientes que fizeram compras em sites como Flipkart e Amazon quase uma semana antes da prisão de Dev.

A organização operava um esquema de "troca e fraude". Para interceptar encomendas em trânsito, os membros frequentemente se faziam passar por entregadores ou trabalhavam com entregadores reais. Aparelhos eletrônicos caros, como laptops, smartphones e smartwatches, eram retirados de suas embalagens originais e trocados por réplicas ou falsificações.

As embalagens pareciam intactas quando foram entregues após serem seladas novamente. Os produtos verdadeiros foram discretamente colocados à venda em outro lugar.

Cinco homens foram presos: Ramlal, também conhecido como Romil Gahlot, 27; Manoj Kumar Mali, 30; Bharat Kumar Sundesha, 25; Vishal Hasmukhbhai Panchal, 29, de Surat; e Vishal Kanjibhai Bavri de Ahmedabad.

A polícia recuperou mercadorias autênticas e falsificadas no valor de mais de 20,5 lakh de rúpias (especificamente, itens incluindo oito celulares autênticos, 25 celulares falsificados, três fones de ouvido falsificados, 12 processadores de jogos falsificados, uma lente de câmera e um secador de cabelo elétrico, avaliados em cerca de 20,52 lakh de rúpias).

Outros dois indivíduos de Jalore, identificados dent Bhati e Vinod, ainda estão sendo procurados.

Com ligações evidentes ao Rajastão, a quadrilha operava em Ahmedabad, Vadodara e Surat. O caso destaca as fragilidades nas políticas de entrega e devolução de empresas online.

Em vez de exigirem vídeos de unboxing ou comprovação da integridade do lacre, muitas empresas dependem principalmente de reclamações de clientes. Estima-se que entre 9% e 15% de todas as devoluções sejam fraudulentas .

Um problema mais amplo

Ambos os casos demonstram o quão bem organizadas se tornaram as redes de cibercrime na Índia , trac indivíduos de vários estados e utilizando táticas extremamente diversas para atingir as vítimas. Uma parcela significativa das perdas cibernéticas em 2025 foi causada por fraudes em investimentos com criptomoedas, e os esquemas de entrega e retorno continuam a encontrar novas maneiras de tirar proveito do sistema.

A polícia alertou a população para que desconfie de qualquer oferta de lucro garantido. Somente plataformas regulamentadas devem ser utilizadas para investimentos. Recomenda-se que os clientes da internet gravem a si mesmos ao abrir as encomendas. Em caso de suspeita de fraude, ligue para a linha direta nacional, 1930.

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